Američki tužioci istraživali su poslove Signature Banke sa kripto klijentima kada su regulatori naglo zatvorili instituciju 12. marta. Regulatori su rekli da bi držanje banke otvorenom ...
Tag: kriminalac
Signature Bank je bila pod kriminalističkom istragom prije kolapsa: izvještaj
Crypto-friendly Signature Bank je pod krivičnom istragom američkih vlasti zbog svojih praksi protiv pranja novca prije njenog iznenadnog kolapsa tokom vikenda, objavio je Bloomberg u srijedu, ...
Trump poriče aferu sa Stormy Daniels - jer bi se navodno mogao suočiti s krivičnim optužbama u šemi za tajni novac
Topline Bivši predsjednik Donald Trump negirao je da je imao aferu sa zvijezdom filmova za odrasle Stormy Daniels i napao je njeno pojavljivanje u podužem saopštenju objavljenom u njegovoj kampanji, nekoliko sati nakon što je objavljeno...
Advokati SBF-a signaliziraju potrebu odgađanja oktobarskog krivičnog suđenja
Advokati koji zastupaju osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda su označili da bi moglo biti potrebno odgoditi krivično suđenje bivšem izvršnom direktoru kripto berze - kako bi mu dali više vremena da pripremi svoju odbranu...
Bivši direktor inženjeringa FTX Nishad Singh izjasnio se krivim za krivične optužbe: Reuters
Pridružite se najvažnijem razgovoru u kripto i web3! Osigurajte svoje mjesto danas Bivši direktor inženjeringa FTX-a Nishad Singh izjasnio se krivim po šest krivičnih optužbi na sudu u New Yorku u utorak. S...
Sam Bankman-Fried udario novim krivičnim optužbama zbog političkih donacija
Tužioci su danas udarili osramoćenog kripto mogula Sama Bankman-Frieda s novim krivičnim prijavama u vezi sa političkim donacijama koje je dao dok je vodio sada propalu razmjenu digitalne imovine FTX. Supersedi...
Bivši izvršni direktor FTX-a suočava se sa 12 krivičnih prijava
Savezni sud koji predsjedava procesuiranjem bivšeg glavnog izvršnog direktora FTX-a, Sama Bankman-Frieda, dao je nalog za objavljivanje zamjenske optužnice. Ova optužnica...
Sam Bankman-Fried dobio 4 nove krivične prijave nakon FTX pada
Osramoćeni osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried (SBF) pod još je jednim slojem pravnog pritiska nakon što je sudija u četvrtak otpečatio zamjensku optužnicu od 12 tačaka protiv njega. Upis dodaje 4 nova znaka...
Sam Bankman-Fried suočava se s novim krivičnim prijavama, uključujući zavjeru radi bankovne prevare
Pravni uslovi • 23. februara 2023., 9:55 EST Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried suočava se s novom krivičnom prijavom nakon što je sudija u četvrtak otpečatio novu optužnicu protiv njega od 12 tačaka, mjesecima nakon bivšeg povika...
Bankman-Fried udario sa četiri nove krivične prijave za nezakonite političke donacije i bankovne prijevare
Topline Bivši milijarder Sam Bankman-Fried, osnivač zatečene kripto berze FTX, optužen je za četiri nove optužnice, uključujući optužbe za nezakonite političke donacije i bankovne ...
Tramp nazvao krivičnu istragu u Gruziji "sudom kengura" nakon što je porotnik dao intervju o predstojećim optužnicama
Topline Bivši predsjednik Donald Trump osudio je posebnu veliku porotu u Gruziji koja istražuje njegove navodne napore da poništi predsjedničke izbore 2020., tvrdeći da je porota naznačila da će preporučiti...
Bivši izvršni direktor FTX-a Nishad Singh planira se izjasniti krivim za krivične prijave: Bloomberg
Pravno • 17. februara 2023., 2:43 EST Treći bivši izvršni direktor FTX-a sprema se da se izjasni krivim po krivičnim optužbama, izvještava Bloomberg. Nishad Singh, bivši direktor inženjeringa u FTX, ...
Sudija obustavila SEC i CFTC slučajeve protiv Bankmana-pržene dok se ne završi krivično suđenje
Građanski postupak od SEC-a i CFTC-a protiv osramoćenog osnivača kriptovaluta Sama Bankman-Frieda odgođen je dok se ne okonča krivični postupak bivšeg izvršnog direktora. Dana 7. februara, američki tužilac za tzv.
Bivši direktori Geminija suočili su se s krivičnom istragom 2022.: Izvještaj
Bivši direktori Geminija suočeni su sa krivičnom istragom prošle godine. Istraga je zasnovana na građanskoj parnici koju je pokrenula Komisija za trgovinu robom i fjučersima (CFTC). Dvojica bivših rukovodilaca plaču...
Sudska bitka Sama Bankmana-Frieda sa SEC-om i CFTC-om će se odgoditi dok se ne završi krivični slučaj DOJ-a: Izvještaj
Američki sudija stavlja na pauzu dvije građanske tužbe federalnih regulatora protiv bivšeg izvršnog direktora bankrotirane kripto mjenjače FTX dok Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) ponovo ne završi svoj krivični postupak...
Tužbe SEC-a i CFTC-a protiv bivšeg izvršnog direktora FTX-a pauzirane do okončanja krivičnog postupka – Bitcoin vijesti
Dvije građanske tužbe, koje proističu iz američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) i Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC), protiv bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda bit će pauzirane do h...
Američki sudija zaustavio tužbe CFTC-a i SEC-a protiv SBF-a do nakon krivičnog suđenja
Okružni sudija Sjedinjenih Američkih Država Kevin Castel odobrio je zahtjev Ministarstva pravde za obustavljanje građanskih tužbi Komisije za vrijednosne papire i berze (SEC) i Commodity Futures Tradi...
CFTC, SEC slučajevi protiv Bankman-Frieda će biti odloženi do okončanja krivičnog postupka
Građanski sporovi koje su pokrenuli američki regulatori protiv bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda mogu biti odloženi do okončanja krivičnog postupka, odlučio je sudija u ponedjeljak. Damian Williams, američki tužilac...
Binance navodno ima veze sa Bitzlatom, sada nefunkcionalnom (kriminalnom) berzom
Jučer je Live Bitcoin News objavio članak u kojem se govori o ruskom kripto izvršnom direktoru koji vodi nelicencirani posao za prijenos novca. Poznata kao Bitzlato, kripto berza je bila neregistrovana...
Burbon koji se može prodati za više od 50,000 dolara—i inspirirati kriminalne aktivnosti
Topline Kada su neki zvaničnici Oregona ove sedmice bili optuženi da vuku konce kako bi kupili boce burbona Pappy Van Winkle, to je bila samo posljednja priča o ekstremnim mjerama koje su ljudi poduzeli da probaju...
Bivši menadžer proizvoda Coinbase izjasnio se krivim za krivičnu prijavu u značajnom slučaju
Bivši menadžer proizvoda Coinbase izjasnio se u utorak krivim za slanje optužbi za prevaru u krivičnom postupku koji je pokrenut protiv njega. Ministarstvo pravde podiglo je optužnicu protiv Ishana Wahija u julu, zajedno sa njegovom čorbom...
Tramp se suočio sa istragom o reketiranju zbog 'obrasca kriminalnih aktivnosti', navodno piše bivši tužilac u novoj knjizi
Topline Bivši tužilac Menhetna Mark Pomerantz vodio je opsežnu istragu o reketiranju protiv bivšeg predsednika Donalda Trampa, koga poredi sa zloglasnim mafijaškim bosom Džonom Gotijem u novoj knjizi koja...
Bankman-Fried je tražio 'konstruktivan odnos' sa svjedokom krivičnog predmeta
Tužioci su u ponedjeljak podijelili kopije poruka Sama Bankman-Frieda izvršnom direktoru FTX-a Johnu Rayu III i neimenovanom svjedoku u novim sudskim dokumentima, dok advokati pokušavaju da ograniče komunikaciju osnivača FTX-a sa...
SAD proglašavaju plaćeničku Wagnerovu grupu — optuženu za usmjeravanje sjevernokorejskog oružja u Rusiju — 'transnacionalnom kriminalnom organizacijom'
Topline Ministarstvo financija SAD-a planira vojnu kompaniju Wagner Group proglasiti "transnacionalnom kriminalnom organizacijom", rekao je koordinator za strateške komunikacije Bijele kuće John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) iz WEF-a kaže da je kripto kriminalna aktivnost, a CZ "hodaća vremenska bomba"
– Reklama – Roubini ponovo napada kriptovalute na WEF događaju u Švicarskoj. Nakon propasti kripto berze FTX, renomirani ekonomista profesor Nouriel Roubini...
4.1 milion dolara ukrao kineski kriminalac iz automobila žrtve
Žrtva je prisustvovala skupu kripto investitora. Napadač ga je zauzdao na parkingu i natjerao ga da prebaci 4.1 milion dolara u novčanik. Raspisana je potjernica; dalje istražiti...
Brat izvršnog direktora Criminal Bitcoin Mixing izjasnio se krivim za krađu 712 Bitcoina od Porezne uprave
Takođe je "ekstravagantno trošio bitcoin" u striptiz klubovima i na letovima privatnih aviona. Fotografije izvučene iz njegovog mobilnog telefona prikazuju raskošno veče u klubu: Gary se kupa u kadi punoj novca, blaženstvo...
Kineski kriminalac ukrao 4.1 miliona dolara kriptovaluta iz automobila žrtve
Napadač je iskoristio identifikaciju lica kripto investitora da nasilno otključa novčanik i prebacio 4.1 milion dolara na svoju adresu u Kini 1. januara, kako su objavile lokalne novinske kuće. Napadač je locirao...
Advokati Sama Bankman-Frieda tvrde da su mu dionice Robinhooda potrebne kako bi platio svoju odbranu od zločina
Pravni tim bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda podnio je zahtjev u nastojanju da spriječi dužnike berze da kontrolišu više od 450 miliona dolara vrijednih dionica Robinhooda. U paru od 5. januara...
SBF komentariše sudbinu FTX-a; Nexo se suočava sa krivičnim prijavama
Najveća vijest u kriptoverziji za 12. januar dovela je do toga da je bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried komentirao mogući oporavak FTX-a i ispričao svoju stranu priče. Na drugom mestu, Nexo je optužen za finansijske kr...