Signature Bank je bila pod kriminalističkom istragom prije kolapsa: izvještaj

Crypto-friendly Signature Bank je pod krivičnom istragom američkih vlasti zbog svojih praksi protiv pranja novca prije njenog iznenadnog kolapsa tokom vikenda, Bloomberg prijavljeno U srijedu, pozivajući se na ljude koji su upoznati s tim.

Prema izvještaju, istražitelji Ministarstva pravde (DOJ) u Washingtonu i Manhattanu i ljudi iz Komisije za vrijednosne papire i berze (SEC) pregledali su evidenciju banke.

Banka potpisa suočila se s kriminalnom istragom prije kolapsa

Tužioci iz DOJ-a su istraživali da li je kompanija preduzela odgovarajuće korake u borbi protiv pranja novca ispitivanjem vlasnika računa i praćenjem transakcija.

Istrage nisu objavljene u javnosti u vrijeme zatvaranja firme. Međutim, dok je razgovarao za Bloomberg, portparol SEC-a spomenuo je izjavu predsjednika Garyja Genslera u nedjelju kada su vlasti zatvarale banku.

“Istražit ćemo i pokrenuti radnje ako otkrijemo kršenje saveznih zakona o vrijednosnim papirima”, rekao je Gensler.

Ostaje nejasno kada je istraga počela i da li je dovela do zatvaranja banke od strane regulatora, jer njeno osoblje još nije optuženo za bilo kakvo nedolično ponašanje. Regulatori su također otkrili da su izgubili povjerenje u menadžment Signature banke nakon što kompanija nije pružila pouzdane podatke.

Podsjetimo, tokom najave zatvaranja u nedjelju, regulatori obelodanjeno da su preduzeli mere da spreče nadolazeću zarazu, jer su investitori bili u panici zbog problema likvidnosti banke Silicijumske doline (SVB).

Ipak, Odbor Federalnih rezervi, DOJ i Federalna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) uvjeravali su Amerikance da će svi deponenti Signature banke dobiti svoja sredstva.

Istražitelji istražuju SVB

U međuvremenu, Signature Bank nije jedina propala finansijska institucija na udaru američkih regulatora. SVB je trenutno pod istragom SEC-a i DOJ-a zbog prodaje akcija njenih rukovodilaca prije propasti banke.

Kripto krompir prijavljeno da su istrage još uvijek u ranoj fazi, te da ne moraju nužno dovesti do optužbi.