Bivši izvršni direktor FTX-a suočava se sa 12 krivičnih prijava

Savezni sud koji predsjedava procesuiranjem bivšeg glavnog izvršnog direktora FTX-a, Sama Bankman-Frieda, dao je nalog za objavljivanje zamjenske optužnice. Ova optužnica sadrži 12 odvojenih krivičnih djela.

U zamjenskoj optužnici koja je 22. februara podnesena Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka, američki tužilac Damian Williams naveo je da radnje Bankman-Frieda u slučaju koji uključuje FTX i Alameda opravdavaju podizanje 12 optužbi protiv njega. Prema optužnici, one su uključivale osam optužbi za udruživanje radi činjenja prijevare, kao i po četiri optužbe za žičanu prevaru i prevaru s vrijednosnim papirima.

Zamjenjujuća optužnica protiv Bankman-Frieda pominje dodatnu optužbu za zavjeru radi izvršenja bankovne prevare i razbija pojedinačne optužbe za žičanu prevaru u vezi sa njegovim navodnim radnjama u FTX-u i Alamedi. Prvobitna optužnica protiv Bankman-Frida, koja je objavljena 13. decembra, uključivala je osam sličnih optužbi. Međutim, zamjenska optužnica uključivala je devet optužbi. U to vrijeme, tužioci su u svoje optužbe naveli i zavjeru radi činjenja robne prijevare, za koju se činilo da je uključena u zamjensku optužnicu u vezi sa "kupovinom i prodajom derivata" u FTX-u. Čini se da je ova optužba uvrštena u optužnicu vezanu za “kupoprodaju derivata”.

U optužnici se navodi da se Bankman-Fried bavio prijevarom kada je otvorio račun u banci i pokušao da pribavi depozite korisnika: „[Bankman-Fried i drugi] lažno je predstavljao finansijskoj instituciji da će se račun koristiti za trgovinu i market mejking, iako je znao da će se račun koristiti za primanje i prijenos sredstava klijenata u radu a razmjena kriptokutnosti, a nakon toga, u vezi s korištenjem računa za prijem i prijenos sredstava korisnika u vezi s radom kriptovalute

U vezi sa tvrdnjama o nezakonitim političkim donacijama, u podnesku se navodi da su SBF i drugi dali više od 300 priloga vrijednih “desetine miliona dolara” koristeći “slame donatore” ili korporativno finansiranje. Prema navodima tužioca Sjedinjenih Država, Bankman-Fried je uspio "izbjeći ograničenja doprinosa na pojedinačne doprinose" koja je nametnula Federalna izborna komisija. Ova ograničenja su obično postavljena na 100 USD.

Prema dokumentu, “Dok je osoblje u Alamedi obično pratilo zajmove rukovodiocima, transferi Bankman-Friedu u mjesecima prije srednjoročnih izbora 2022. nisu dokumentovani u internim tabelama za praćenje Alamede.” “Umjesto toga, interna Alameda tabela ukazuje na skoro 100 miliona dolara političkih donacija,” uprkos činjenici da FEC zapisi pokazuju da Alameda nije dala nikakav politički doprinos za izbore na sredini mandata 2022. kandidatima ili političkim akcionim odborima (PAC).

Od ročišta za jamčevinu u decembru, tokom koje su se njegova majka i otac složili da polože dionice iz svoje imovine kao dio Friedove obveznice Bankman-250 miliona dolara, bivši izvršni direktor FTX-a prvenstveno je bio ograničen na dom svojih roditelja u Kaliforniji. Saslušanje je održano u Kaliforniji. Andreas Paepcke, naučnik, i Larry Kramer, bivši dekan pravnog fakulteta Univerziteta Stanford, potpisali su ugovor kao jamstvo za Bankman-ovu kauciju, Fried's koja je određena na 200,000 dolara, odnosno 500,000 dolara.

Dok bi krivični postupak protiv Bankman-Frieda trebao početi u listopadu na saveznom sudu, pitanje u vezi s bankrotom FTX-a sada se razmatra pred Stečajnim sudom Sjedinjenih Država za Distrikt Delaware. Caroline Ellison, bivša izvršna direktorica Alameda Researcha, i Gary Wang, suosnivač FTX-a, izjasnili su se krivim u sklopu sporazuma o priznanju krivice za optužbe koje su bile identične onima iznesenim protiv SBF-a. Mnogi analitičari industrije vjeruju da bi mogli pružiti dokaze o slučaju SBF-a.