Samo juče, Bitcoin vijesti uživo Izbaci članak o kojem se govori ruski kripto izvršni direktor koji vodi nelicencirani posao prijenosa novca. Poznata kao Bitzlato, kripto berza je bila neregistrovana trgovačka platforma za one koji su pokušavali da koriste digitalnu imovinu za dobijanje nedozvoljenih proizvoda. Berza je takođe učinila vrlo malo da dobije potrebne informacije o svojim klijentima i kupcima. Sada izgleda da je Binance – najveća i najpopularnija svjetska platforma za trgovanje digitalnom valutom – upletena u igra važnu ulogu u operacijama firme.
Binance je možda bio na Bitzlatovoj listi
Binance je u posljednje vrijeme bio u središtu nekoliko kontroverzi. Na primjer, kompanija je prvobitno bila predviđena kupiti FTX nakon što je Sam Bankman-Fried rekao da je njegova kompanija je bila brzo potreba za gotovinom. Međutim, veća razmjena odustao ubrzo nakon toga, tvrdeći da su problemi s kojima se FTX suočavao preveliki da bi ih mogao riješiti.
Sve bi ovo bilo u redu i otmeno osim jedne stvari… Nedugo prije nego što je FTX ušao u stečaj, Changpeng Zhao – čovjek iza Binancea – likvidirao je nekoliko FTT jedinica (FTT je izvorni token FTX berze). Osim toga, rekao je da Binance više neće pružati podršku za imovinu. Gotovo kao da je znao da će se FTX uskoro srušiti i zapaliti, i želio je da se pripremi prije nego što bilo kakvo bogatstvo može biti izgubljeno.
Iako ne postoji način da se sazna da li je to istina, situacija uzrokuje da trgovci podignu obrve u sumnji. Sada se čini da je Binance bio najbolji primatelj BTC-a od Bitzlata, koji je nedavno zatvorilo Ministarstvo pravde (DOJ). Izvještaj kaže da je Binance radio s kompanijom otprilike dvije godine i primio više BTC-a od bilo koje druge kompanije.
Glasnogovornik Binance-a izdao je sljedeću izjavu u vezi s navodnim vezama kompanije s kineskom Bitzlatom:
Binance je sa zadovoljstvom pružio značajnu pomoć međunarodnim partnerima za provođenje zakona u podršci ovoj istrazi. Ovo je primjer Binanceove posvećenosti saradnji sa partnerima za provođenje zakona širom svijeta.
FinCEN – jedinica Ministarstva finansija – objasnila je da je više od dvije trećine transakcija povezanih s Bitzlatom bilo povezano s prijevarama ili su bile dio većih kriminalnih šema. Agencija je rekla:
Otprilike dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja su povezane s darknet tržištima ili prevarama.
Toliko kriminalnih aktivnosti!
Zamjenik ministra financija Wally Adeyemo je također brzo došao sa svoja dva centa, rekavši:
Bitzlato je bio posebno aktivan u omogućavanju nezakonitih aktivnosti, ali je u konačnici dio većeg ekosistema sajber kriminalaca kojima je dozvoljeno da rade nekažnjeno u Rusiji.
Ne tako davno se impliciralo da je Binance umiješan pomaže Iranu da koristi kriptovalute transakcije kao sredstvo za izbjegavanje američkih sankcija. Procjenjuje se da je Iran učestvovao u trgovini vrijednoj 8 milijardi dolara.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/