Bitfinex bi se mogao suočiti s krivičnim istragama u…

Sestrinska kompanija stablecoina Tether, kripto mjenjačnica Bitfinex, suočava se s mogućnošću krivičnih istraga u Sjedinjenim Državama prema Ministarstvu pravde (DOJ) u odgovoru na zahtjev Zakona o slobodi informacija (FOIA) objavljen na Twitteru ranije ove sedmice . Bitfinex je dugo bio pod lupom zbog svojih postupaka, a ako je vjerovati izvještajima, opet će biti predmet istrage.

DOJ je od tada odbio zahtjev za informacijama u vezi s Tether Holdings Limited, njegovom matičnom kompanijom iFinex Inc. i drugim podružnicama, uključujući Bitfinex, navodeći izuzeće 7(A) Vodiča FOAI. The izuzeće isključuje otkrivanje:

Zapisnici ili informacije sakupljene za potrebe provođenja zakona, ali samo u mjeri u kojoj se može razumno očekivati ​​da će proizvodnja takvih evidencija ili informacija… ometati izvršni postupak.

Osoba koja je podnijela zahtjev u februaru 2022. je Korisnik Twittera oleh86, a prema njoj se u samom zahtjevu tražilo:

Poštovani, U skladu sa Zakonom o slobodi informacija (FOIA), 5 USC § 552, ovim putem tražim sve informacije koje posjeduje Ministarstvo pravde SAD-a o zajednički i pojedinačno TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. i BFXWW INC.

Odbijanje zahtjeva glasi kako slijedi:

Izgleda da je #Bitfinex u pravnom postupku u SAD-u – DOJ je odbio moj zahtjev za FOIA-e na osnovu Odjeljka b(7)(A) s ciljem sprječavanja publiciteta prije suđenja koji bi mogao ugroziti sudski postupak.

Izuzeće u suštini onemogućava javnosti da dobije informacije o pravnom sprovođenju kompanije. To se radi kako bi se osiguralo da ljudi koji imaju informacije ne pokušavaju manipulirati dokazima ili pokušati bilo šta što bi neopravdano uticalo na postupak.

Bitfinex-ovi pravni problemi

Bitfinex i sestrinska kompanija Tether se već duže vrijeme suočavaju s oštrom kontrolom pravnih lica. 2021. godine Bitfinex i Tether su morali da plate 42.5 miliona dolara kazne američkoj komisiji za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) u građanskim novčanim kaznama.

Bitfinex se također suočio sa višestrukim istragama civilnih i kriminalnih subjekata u SAD-u u vezi s tim da li stablecoin izdaje Tether, bio je istinit o stanju svojih rezervi.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.