Kang Jong-Hyeon zajedno sa još dvojicom optuženih za pronevjeru i kršenje povjerenja. Raspisan je nalog za hapšenje Kang Jong-Hyeona, vlasnika Bithumba, najvećeg južnokorejskog kripto eks...
Tag: Tužioci
Tužioci zaplijenili SBF-ov depozit od 50 miliona dolara maloj banci
Tužioci su zaplijenili nešto manje od 50 miliona dolara koji pripadaju osnivaču FTX-a Samu Bankman-Friedu (SBF) koji je držan u Državnoj banci Farmington 4. januara, prema izvještaju Yahoo Finance (YF) od 24. januara. Ukupan iznos...
Američki tužioci prate investiciju Sama Bankman-Frieda od 400 miliona dolara
Federalni tužioci istražuju ulaganje Sama Bankman-Frieda od 400 miliona dolara u hedž fond Modulo Capital, koji se nalazi na istom kompleksu kao i FTX. Tužioci istražuju da li je Bankman-Frid uložio...
Elizabeth Holmes rezervirala je jednosmjerni let za Meksiko nakon osude za prevaru, kažu tužioci
Topline Ubrzo nakon što je osramoćena osnivačica Theranosa Elizabeth Holmes prošle godine osuđena za prevaru, kupila je jednosmjerno putovanje u Meksiko, naveli su tužioci u četvrtak u sudskim dokumentima koji joj se protive...
Brian Walshe tražio 'najbolje načine za uklanjanje tijela' na dan kada je supruga Ana Walshe nestala, kažu tužioci
Topline Brian Walshe izjasnio se u srijedu da nije kriv po optužbama za napad s namjerom ubistva i nezakonito rukovanje mrtvim tijelom, pošto su tužioci otkrili dokaze protiv njega u smrti njegove supruge...
Nexo istraga nije politička, kažu bugarski tužioci
Siika Mileva, portparol glavnog bugarskog tužioca, negirala je političke motive iza istrage protiv firme za kriptovalute Nexo, prema lokalnim izvještajima. Komentari su dati u...
Tužioci u Bugarskoj iznose ozbiljne optužbe protiv Nexa
Tužioci iz Bugarske podigli su ozbiljne optužbe protiv Nexa. Ovaj entitet je centralizirani kripto zajmodavac koji također pripada samoj zemlji. Prema njihovim riječima, Nexo se zadesio...
Bugarski tužioci pokrenuli akciju protiv kripto kriminala u Sofiji
Bugarska je pokrenula istragu kripto zajmodavca Nexo i izvršila raciju u njenom sjedištu. Ranije je Nexo nudio do 36% godišnje na svoje kripto ulaganje. Kompanija ponovo potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa...
Bivši direktor inženjeringa FTX-a pod kontrolom američkih organa za provođenje zakona, navodni Proffer sednice održane s tužiocima u New Yorku – Bitcoin News
Američki službenici za provođenje zakona navodno istražuju Nishada Singha, bivšeg direktora inženjeringa u FTX-u, prema izvještaju koji se poziva na ljude koji su upoznati s tim. Još jedan izvještaj, objavljen...
Američki tužioci istražuju veze Binance Hedge fondova
Iako je tržište kriptovaluta krenulo ka novoj godini, CZ carstvo je stalno testirano. Nakon Reutersa, Washington Post je bila sljedeća vrhunska publikacija koja je postavila svoj pogled na Binance...
Američki tužioci izdaju sudski poziv za hedž fondove povezane sa kripto berzom Binance
Kancelarija američkog tužioca za zapadni okrug Washingtona u Sijetlu pozvala je nekoliko investicionih firmi tražeći od njih da dostave evidenciju o svojoj komunikaciji sa Binanceom u proteklih nekoliko m...
Tužioci istražuju bivšeg izvršnog direktora FTX-a Nishada Singha: Bloomberg
Federalni tužioci istražuju da li je bivši direktor inženjeringa FTX-a Nishad Singh imao ikakvu ulogu u trgovačkim šemama koje su rezultirale nezakonitim korištenjem sredstava kupaca, prvi je Bloomberg...
Binance Exchange je pod strogom kontrolom američkih tužilaca – Evo šta se dešava
Američki tužioci trenutno istražuju vezu između Binancea i američkih hedž fondova zbog mogućih kršenja pravila o pranju novca i pod njihovom su strogom kontrolom. Sudski poziv...
Federalni tužioci i SEC ispituju grupu za digitalnu valutu kripto Titan: Izvještaj
Federalne vlasti navodno istražuju unutrašnje finansije kripto giganta Digital Currency Group (DCG). Prema novom izvještaju Bloomberga, anonimni izvori upoznati s tim...
Federalni tužioci izdaju sudski poziv za hedž fondove preko Binancea
Federalni tužioci istražuju najveću kripto berzu Binance i pozvali su nekoliko hedž fondova u okviru svoje istrage, navodi se u izvještaju Washington Posta. Američki ato u Seattleu...
Izvještaj tvrdi da američki tužioci istražuju hedž fondove u vezi sa poslovima Binance – Bitcoin vijesti
Federalni tužioci navodno istražuju hedž fondove sa sjedištem u SAD-u koji su se bavili berzom kriptovaluta Binance, prema dvojici ljudi upoznatih s tim. Hedž fondovi su bili...
Pokrenuta web stranica SBF žrtve: tužioci pozivaju na e-poštu
Američki tužioci pokrenuli su u petak web stranicu za žrtve SBF-a. Federalni tužioci sada će koristiti samo web stranicu za kontakt sa žrtvama. Američki tužilac predlaže da uslijedi još optužnica. U kompli...
Američki hedž fondovi u pogledu tužilaca na Binance ulaganja
Pridružite se našem Telegram kanalu da budete u toku sa najnovijim vijestima Industrija kriptovaluta je upravo izašla iz katastrofalne 2022. godine, ali prostor je još uvijek neuredan kao što je bio. Ova izjava je...
Američki tužioci su pozvali hedž fondove za evidenciju poslova Binance
U proteklih nekoliko mjeseci, kancelarija američkog tužioca za zapadni okrug Washingtona izdala je sudske pozive za hedž fondove koji su bili u interakciji s Binanceom. Washington Post piše pozivajući se na izvore...
Hedž fondovi koje su pozvali američki tužioci dok se istraga Binance odvija: Izvještaj
Tužioci Sjedinjenih Američkih Država istražuju veze hedž fondova sa mjenjačom kriptovaluta Binance zbog kršenja prava na pranje novca. Prema anonimnim izvorima koje citira Washington...
Američki tužioci pokrenuli web stranicu za žrtve SBF-a
Američka vlada je pozvala one koji misle da su pogođeni zločinima Sama Bankman-Frieda (SBF) da stupe u kontakt s tužiocima u drugim slučajevima kako bi provjerili jesu li žrtve. Prema januaru....
Federalni tužioci u New Yorku istražuju grupu za digitalnu valutu i podružnicu Genesis – Bitcoin News
Nakon optužbi suosnivača Geminija Camerona Winklevossa u otvorenom pismu izvršnom direktoru Digital Currency Group Barryju Silbertu, u izvještaju koji se citira "ljudi upoznati s tim" navodi se da federalni pro...
DCG je navodno pod istragom američkih tužilaca
Grupa za digitalnu valutu (DCG) se sada suočava s istragom američkih vlasti zbog svojih internih finansijskih transakcija, izvijestio je Bloomberg, pozivajući se na ljude koji su upoznati s tim. Prema rečima predstavnika...
Bivši advokat FTX-a sarađivao je sa američkim tužiocima, prenosi Reuters, pozivajući se na poznati izvor
Bivši advokat FTX kripto firme Sam Bankman-Fried u stečaju iznio je detalje o tome šta je znao o poslovima kompanije tokom sastanka sa zvaničnicima američkog Ministarstva pravde...
Američki tužioci istražuju bivšeg FTX inženjera Nishada Singha; Ogroman udarac SBF-u?
Federalni tužioci Sjedinjenih Država na Manhattanu približavaju se užem krugu SBF-a, a posljednji je Nishad Singh, visokoprofilirani FTX direktor inženjeringa. Ako bude proglašen krivim, Sing bi mogao biti optužen...
Bivši advokat FTX-a pomogao je tužiocima da izgrade slučaj od 8 tačaka protiv Sama Bankmana-Fried: Reuters
– Oglas – Sažetak: Daniel Friedberg dao je američkim vlastima uvid u to kako je Bankman-Fried preusmjerio sredstva klijenata FTX-a za financiranje Alameda Research-a. Freidberga je kontaktirao FBI age...
Bivši advokat FTX-a obavijestio je američke tužioce o zloupotrebi fondova SBF-a: Reuters
Propala kripto berza FTX bivši vrhunski advokat, Daniel Friedberg, podijelio je svoje znanje o tome kako osnivač Sam Bankman-Fried koristi sredstva klijenata sa američkim tužiocima. Friedberg se pridružio...
Američki tužioci će vjerovatno istražiti račune SBF-a povezane sa Alamedom
2023. je tu, ali problemi Sama Bankman-Frieda (SBF) možda neće uskoro napustiti njegovu stranu. Kako vlasti Sjedinjenih Država planiraju pokrenuti istragu protiv računa koji bi mogli biti povezani sa SBF-om...
Federalni tužioci istražuju novčanike povezane sa SBF-om
Bloomberg je izvijestio da federalni tužioci istražuju određene kripto transakcije povezane s novčanicima povezanim s osramoćenim osnivačem FTX-a Samom Bankman-Friedom (SBF) i njegovom bankrotom kripto trgovinom...
Malo je vjerovatno da će tužioci ponuditi Samu Bankman-Friedu povoljan sporazum o priznanju krivice, kaže advokat
Bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried možda neće moći nadoknaditi dvije tačke optužnice za žičanu prevaru i šest tačaka zavjere s kojima se suočava kreditima koje će dobiti ako se izjasni o krivici umjesto da ode...