Kancelarija američkog tužioca za zapadni okrug Vašingtona u Sijetlu pozvala je nekoliko investicionih firmi tražeći od njih da dostave evidenciju o svojoj komunikaciji sa Binanceom u poslednjih nekoliko meseci.
Prema najnovijim izvještajima, američki tužioci sada istražuju hedž fondove koji imaju veze sa njima Binance kao dio tekuće istrage o pranju novca kripto berze. Nakon kolapsa kripto berze FTX, Binance je došao pod lupu američkih regulatora.
Američki tužioci istražuju Binance
Neki poslanici su također razmišljali o mogućnosti krivičnih prijava zbog zabrinutosti zbog pranja novca. U najnovijem izvještaju Washington Posta, anonimni izvor je rekao da je kancelarija američkog tužioca za zapadni okrug Washingtona u Seattleu pozvala nekoliko investicijskih firmi tražeći od njih da dostave evidenciju o njihovoj komunikaciji s Binanceom u posljednjih nekoliko mjeseci.
Ovi pozivi, međutim, ne znače da tužioci podižu optužbe protiv kripto hedž fonda. Neki pravni stručnjaci rekli su da vlasti još uvijek procjenjuju dokaze i moguću nagodbu s Binanceom.
Kako prenosi Reuters izvještaj prošlog mjeseca, tužioci razmatraju moguću nagodbu sa Binanceom. Osim toga, vagaju i imaju li dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv kompanije.
Glavni direktor strategije Binance Patrick Hillmann rekao je da razgovaraju sa "praktično svakim regulatorom širom svijeta na dnevnoj bazi". Međutim, on je odbio da komentariše bilo kakav razvoj američke istrage.
Federal Probe Into Binance
Ova savezna istraga o kripto burzi Binance dolazi u vrijeme velike neizvjesnosti u kripto prostoru. Implozija kripto razmjene FTX proširila se poput zaraze i ostavila svoje ožiljke u kripto prostoru.
Kao rezultat toga, povjerenje investitora u centralizirane berze je u velikom padu. Postojeći igrači poput Coinbasea i Binancea suočavaju se s vrućinom ovoga. S druge strane, regulatori su zabrinuti zbog efekta slobodnog hoda u uglavnom neregulisanom kripto prostoru i online tržištima koja trguju digitalnom imovinom.
Od implozije kripto mjenjačnice FTX, Binance šef Changpeng Zhao nagomilalo se na kritikama. Nadalje, on je također pozdravio regulatornu pažnju koja je uslijedila. “Regulatori će s pravom ispitati ovu industriju mnogo, mnogo teže, što je vjerovatno dobra stvar”, rekao je.
Optužbe na Binanceu za pranje novca datiraju iz 2018. John Ghose, bivši ministar pravde rekao da je Binance dozvolio svojim korisnicima da trguju kriptovalutama bez identifikacije i olakšavajući ljudima pranje novca. kripto berza je dugo frustrirala finansijske regulatore i pravne stručnjake.
Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju finansijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće mu pažnju prema novim Blockchain tehnologijama i tržištima kriptovaluta. Konstantno je u procesu učenja i drži se motiviran dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.
Izvor: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/