2023. je tu, ali problemi Sama Bankman-Frieda (SBF) možda neće uskoro napustiti njegovu stranu. Kako vlasti Sjedinjenih Država planiraju pokrenuti istragu protiv računa koji bi mogli biti povezani sa SBF-ovom firmom Alameda, izvještava.
Osnivač FTX-a i Alameda Research-a, SBF, trenutno je pod kaucijom od 250 miliona dolara, živi u kući svojih roditelja. Međutim, bilo je mnogo "sumnjivih transfera kripto imovine" koji su bili povezani sa SBF-om ili njegovom firmom, prema izvještaju Bloomberga krajem prošle sedmice.
Nezavisni analitičari ističu kripto transakcije povezane sa SBF-om
U posljednjih nekoliko dana, blokčein analitičar je pratio transfere sredstava, koji su prema podacima za praćenje podataka, Arkham Intelligence, procijenjeni na više od milion dolara. Čini se da su ovi transferi sredstava vezani za digitalne novčanike povezane sa SBF-om i njegovim ugašenim hedž fondom Alameda Research.
Alameda ETH adrese kopaju po kauču u potrazi za rezervnim kusurom i zamjenom bitova ERC20 za ETH/USDT.
ETH i USDT su zatim prolazili kroz trenutne izmjenjivače.
Zvoni neka velika alarmna zvona…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Osim toga, prema on-chain istrazi koju je sproveo analitičar DeFi-ja BowTiedIguana, navedeno je na twitteru i upitalo: „Da li je Sam Bankman-Fried upravo unovčio 684 dolara na kripto burzi na Sejšelima dok je bio u kućnom pritvoru?“
Da li je osramoćeni osnivač kriptovaluta Sam Bankman-Fried upravo unovčio 684 dolara na kripto berzi na Sejšelima dok je bio u kućnom pritvoru?
Njegovi uslovi puštanja su da ne potroši više od 1,000 dolara bez dozvole suda.
Hajde da ispitamo dokaze o lancu
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Decembar 30, 2022
Kroz nekoliko Twitter tema od kojih su neke trenutno „nedostupne“, analitičar je istakao da je „Za manje od 4 sata, 570 ETH u vrijednosti od približno 684,000 dolara prebačeno je iz ovog novog novčanika na različite destinacije. Sredstva su poslana na razmjenu bez KYC sa sjedištem na Sejšelima i na Bitcoin mrežu preko Reprotocol-a, mosta koji finansira Alameda.”
Američke regulatorne agencije su možda odlučile da sprovedu istragu ovih "sumnjivih transfera" sredstava krajem prošle sedmice.
SBF “Aktivan” na Twitteru
Nakon što su sve ove transakcije izašle na vidjelo, SBF se oglasio na Twitteru kako bi pojasnio: „Nijedna od ovoga nisam ja. Ja nisam i ne bih mogao pomjeriti nijedno od tih sredstava; Nemam više pristup njima.”
“Vjerujem da je vjerovatno da različite legalne dionice FTX-a imaju mogućnost pristupa ovim sredstvima; nadam se da se to ovde dešava. Ako ne, nadamo se da će neko uskoro ući u to. Bio bih sretan da pomognem regulatorima da savjetuju o ovome ako neko želi”, rekao je.
SBF možda je negirao ove optužbe: „nijedan od ovoga nije on;“ ali će američke regulatorne agencije ove optužbe vjerovatno shvatiti ozbiljno.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/