Federalni tužioci Sjedinjenih Američkih Država na Manhattanu se približavaju užem krugu SBF-a, a posljednji je Nishad Singh, visokoprofilirani FTX direktor inženjeringa. Ako bude proglašen krivim, Singh bi mogao biti optužen već u februaru, navodi medij Bloomberg. Iako se Singh nije pojavio ni u jednom sudskom postupku, dokumenti stečajnog suda otkrivaju da je od Alamede pozajmio 543 miliona dolara.
Sud za bijele ovratnike u New Yorku imat će naporno vrijeme razbijajući skandal FTX i Alameda, koji uključuje složene višelančane transakcije u periodu od nekoliko godina. Štaviše, američke vlasti tvrde da je FTX kriza počela prije više od dvanaest mjeseci i da se kompanija tiho borila.
Damian Williams, američki tužilac za južni okrug New Yorka, signalizirao je prošlog mjeseca da vlasti planiraju dalje istražiti uži krug SBF-a u sklopu svoje istrage.
“Ako ste učestvovali u nedoličnom ponašanju u FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite. Krećemo se brzo i naše strpljenje nije vječno”, rekao je on rekao
Navodno je Singh sudjelovao na srednjim izborima u Sjedinjenim Državama 2022. kao plodan donator. Prema evidenciji Federalne izborne komisije, Singh je donirao više od 9.3 miliona dolara od 2020. demokratskim kandidatima.
Njegove donacije su, međutim, kap u moru u poređenju sa SBF-ovim zajmom od milijardu dolara od Alamede, za koji vlasti vjeruju da je oprao političkim donacijama, dobrotvornim davanjima i drugim investicijama.
Naime, Ministarstvo pravde je nedavno objavilo planove da zaplijeni pola milijarde imovine SBF-a u dionicama Robinhooda. Navodno, Ministarstvo pravde predviđa raspodjelu gotovine vjerovnicima kao što je BlockFi, koji je trenutno pod zaštitom od stečaja.
Što dalje za FTX investitore i kupce
Dva mjeseca nakon što su FTX i Alameda podnijeli zahtjev za zaštitu od stečaja, dionici su ostali u mraku oko mogućih povrata novca. Nemiri su izbili u kreditnim kompanijama, uključujući klijente Genesis Trading i Gemini's Earn, koje podržava DCG, nakon ogromne izloženosti FTX-u.
Očigledno je da će regulatori i vlasti imati izazovne probleme u rješavanju vremena koji proizlaze iz FTX-a i Alamedine implozije. Kao takvi, FTT i FTX investitori će vjerovatno ostati nerafinirani u narednih nekoliko godina. Štaviše, sljedeće ročište SBF-a zakazano je za oktobar, dok je on i dalje pod starateljstvom svojih roditelja u Kaliforniji.
Iako bi FTX klijenti iz Sjedinjenih Država mogli uskoro dobiti svoj novac, to je mnogo komplikovanije za međunarodne investitore kojima možda nikada neće biti vraćena sredstva. Kao takvo, tržište kriptovaluta je u opasnosti od daljeg kolapsa jer investitori strahuju od povlačenja tepiha na berzi.
Izvor: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/