Kriptovalute su postale najpoželjniji prihod za prevarante i kriminalce zbog svoje anonimnosti, lakoće pristupa i mogućnosti prelaska granica. Slično tome, sajber zločini u kriptoprostoru također brzo rastu.
Izveštaj koji je izdao Chainalysis u srijedu, 26. januara 2022. godine, izjavio je: Sajber kriminalci pronalaze nove načine da zarade novac od ruke, a kriptovalute su prošle godine oprane na procijenjenih 8.6 milijardi dolara – 30% više u odnosu na 2020. Uz to, sajber kriminalci ciljaju razmjenu kriptovaluta i upravljaju kriptovalutama oprali više od 33 milijarde dolara u kriptovalutama od 2017.
ChainAnalysis je dodao da s obzirom na brz rast kako legitimnih tako i ilegalnih kompanija, brz rast praonica novcag ne bi trebalo da iznenađuje.
Pranje novca u digitalnoj imovini odnosi se na proces promjene porijekla vrijednosti, stečene ilegalno, a zatim prenošenje u legalne finansijske firme radi isplate novca.
Istraživanje otkriva da je skoro 17% od opranih 8.6 milijardi premješteno u aplikacije za decentralizirane financije, misleći na poslovne kompanije koje omogućavaju kripto plaćanja.
Dok je u prethodnoj godini samo 2% opranog novca prebačeno u decentralizovane poslovne modele.
Prema izvještaju, nekoliko rudarskih pulova, visokorizičnih berzi i miksera također je primijetilo značajno povećanje vrijednosti koje šalju nedozvoljene adrese novčanika. Mikseri kombinuju legalne ili zaražene kripto fondove s drugima i prikrivaju trag sredstava tako da niko ne može ući u trag porijeklu imovine.
Pranje kripto novca prošle godine je dostiglo 8.6 milijardi dolara
Štaviše, onlajn kriminalci su prebacili više od polovine ukradenog novca (do 750 miliona dolara) u decentralizovane finansijske aplikacije.
Oprana vrijednost od 8.6 milijardi prošle godine predstavlja da su kripto-prirodni zločini, kao što su napadi ransomware-a ili sredstva od prodaje na darknetu, u kripto umjesto u papirnoj valuti, navodi ChainAnalysis.
Jedan od načina na koji kriminalci zarađuju novac je pretvaranje u kriptovalutu, a zatim pranje kroz razne transakcije.
U svom izvještaju, Chainalysis je rekao: „Teže je izmjeriti koliko se fiat valute proizašle iz off-line kriminala – tradicionalnog krijumčarenja droge, na primjer – pretvara u kriptovalutu da bi se oprala. Međutim, anegdotski znamo da se to dešava.”
Vlada Južne Koreje je uočila porast kriminala iz kriptovaluta nametnuto Travel Rule na kripto berzama i želi da budu partneri sa lokalnim bankama. Dakle, mogu baciti oko na prevarante i perače novca.
Kripto sektor je u procvatu, ali nije porasla samo digitalna valuta. Sajber kriminal je takođe u porastu, a sada će globalne kompanije u ovoj industriji morati da budu spremne za ono što sledi.
Istaknuta slika s Pixabaya, grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/