Izvršni direktor Binancea zamjera tvrdnje u vezi sa lakšim mjerama pranja novca

Novi izvještaj Reutersa otkrio je da je Binance možda omogućio pranje novca na svojoj platformi zbog slabe usklađenosti s propisima. 

Prema izvještaju, Binance je održavao slabe provjere kupaca, skrivao informacije od regulatora i djelovao protiv preporuka svog odjela za usklađenost.

Da li je Binance usklađen sa propisima?

Ova nova optužba dolazi kada berza pojačava svoje napore da se brendira kao platforma prilagođena propisima. 

Najveća svjetska kripto berza po obimu trgovanja bila je u središtu nekoliko regulatornih mjera prošle godine. Ali nastavio je da održava svoju želju da radi s regulatorima i ispunjava zahtjeve usklađenosti.

Reutersova istraga je otkrila da, iako Binance stalno javno govori o usklađenosti s propisima, njegove privatne akcije se ne poklapaju. 

… Novi izvještaj kaže da nije

Prema izvještaju, javne izjave izvršnog direktora Binancea Changpeng Zhaoa o pozdravljanju regulatornog nadzora su jednostavno obmana. Otkriveno je da berza nije u potpunosti sarađivala sa regulatorima.

Reuters je napomenuo da tvrdnja Binancea da se njime upravlja u skladu sa zakonima Malte obmanjuje. Iako se razmena obratila malteškim vlastima za izdavanje dozvole i predložila preseljenje, na kraju nije uspela. 

Izvori bliski ovome tvrde da se berza povukla zbog strogih pravila protiv pranja novca u toj ostrvskoj državi.

Istraga je takođe pokazala da je nekoliko najviših rukovodilaca u kompaniji pokazalo zabrinutost za nivo usklađenosti. Ali razmjena predvođena CZ-om je u više navrata postupila protiv ovih preporuka. 

Usvajanjem neprozirne korporacije, firma je poslovala van nacionalnih propisa. Pored toga, kompanija je odbila da navede svoju nadležnost, što je regulatorima otežalo praćenje njenog poslovanja.

Naime, regulatori u zemljama poput Južne Afrike, Ujedinjenog Kraljevstva, Singapura i drugih upozorili su potrošače na korištenje platforme.

Informacije za izveštaj dobijene su intervjuima sa bivšim najvišim rukovodiocima i zaposlenima i pregledom različitih zvaničnih dokumenata.

CZ odgovara Reutersu 

Changpeng Zhao je odgovorio na izvještaj, tvrdeći da je to samo FUD. Tvit kripto milijardera je rekao: “Novinari razgovaraju s ljudima koji su pušteni iz Binancea i partnerima koji nisu uspjeli, pokušavajući nas ocrniti. Fokusirani smo na borbu protiv pranja novca, transparentnu i dobrodošlu regulativu.” 

Kasnije tweeted da Binance koristi iste ili čak jače alate protiv pranja novca kao banke. Zhao je takođe dodao da je razmena radila sa agencijama za provođenje zakona širom sveta i da ima nekoliko pisama zahvalnosti za to.

Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.