Tech

Binance i protiv pranja novca, CZ odbacuje optužbe

01/25/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

Binance i njegov izvršni direktor Changpeng Zhao ponovo su pali u oko oluje preko a Reutersov članak o procedure protiv pranja novca nakon čega slijedi razmjena. “FUD”, komentar je CZ-a na vijest koju je objavila agencija. 

Protiv pranja novca, optužbe upućene Binanceu

Sve počinje od a Reuters članak prema kojem Binance ima slabe kontrole svojih kupaca što se tiče propisa protiv pranja novca. Štaviše, ne bi imao pravo pravno sjedište i to čini nejasnim koje licence Binance mora imati da bi mogao raditi. 

Pouzdano se zna da je nakon ograničenja koje je Kina uvela 2018. godine, Binance morao da se preseli iz zemlje u kojoj je rođen, a CZ se u početku odlučio za Maltu. Ali trenutno, Malta nije dom razmjene, jer bi ostrvo imalo odlučno stroge propise protiv pranja novca ili barem tako tvrdi Reuters.   

Pozivajući se na svjedočenja bivših zaposlenika i partnera Binancea, u članku se to tvrdi Binance je sakrio informacije od vlasti, koje su isti zaposleni izrazili zabrinutost zbog labavih KYC procedura, da je razmjena nastavljena izvornih klijenata u zemljama sa visokim rizikom od pranja novca kao što su Rusija i Ukrajina protiv savjeta vlastitog odjela za usklađenost. Jedna od najozbiljnijih priča je da je njemačka policija barem nekoliko puta bacila oko na Binance zbog sumnjivih transakcija, uključujući i jednu pripisanu Islamski bombaš optužen za ubistvo 4 osobe u Beču u novembru 2020. Ima nešto u tome što izaziva previranja. 

Isti članak također prenosi riječi predstavnika Binancea koji umjesto toga tvrde da je ono što je prikazano pristrasno.

Odgovor CZ

Changpeng Zhao oštro je odgovorio preko Twittera:

“FUD. Novinari razgovaraju s ljudima koji su pušteni iz Binancea i partnerima koji nisu uspjeli pokušavajući nas ocrniti. Fokusirani smo na borbu protiv pranja novca, transparentnu i dobrodošlu regulativu. Akcija govori više od riječi. Hvala vam na nepokolebljivoj podršci!”.

FUD je akronim koji označava Strah, neizvjesnost i sumnja i ukazuje na sklonost ka šire lažne informacije, često da izazovu strah. 

Vjerovatno je teza generalnog direktora Binancea da se Reuters suprotstavio djelomične informacije u svrhu diskreditacije Binancea a sa njim i cijeli kripto sektor, koji mejnstrim mediji često (još uvijek) opisuju kao područje u kojem kruži prljavi novac, kao da se kriminal ne dešava i sa dolarima i bankovnim računima. 

To je vjerovatno ono što je razbjesnilo ne samo izvršnog direktora Binancea već i zajednicu koja mu, čini se, ulijeva veliko povjerenje, što je vidljivo i u porukama koje su stigle na Twitter, a koje ohrabruju CZ da ne odustane. Uzrok Binance se može zaustaviti, ali napredak koji donose kriptovalute ne može se spriječiti. To je teza mnogih. 

Binance protiv pranja novca
Nove optužbe za Binance

Bečki napad

Međutim, ono što privlači najveću pažnju u podužem izvještaju Reutersa je dio o veze razmene sa bombašem koji je ubio četiri osobe u Beču u novembru 2020. 

Reuters tvrdi da je njemačka policija tražila od Binancea informacije o transakcijama koje su izvršile dvije osobe za koje se sumnja da su pomagale bombašu, a da su obavljale i transakcije kriptovalutama s Binanceom. Reuters nije mogao reći kako je Binance odgovorio njemačkoj policiji. CZ-u je trebalo da još jednom razotkrije misteriju putem Twittera:

“Osumnjičeni loš momak otvara račun u banci i kripto mjenjaču. Banka je ok, kripto mjenjačnica je loša.

Binance koristi iste ili jače AML alate kao banke.

Binance pomaže svim agencijama za provođenje zakona širom svijeta u njihovim slučajevima. Dobijamo mnoga pisma zahvalnosti”.

Isti Rojters je preneo da je novac koji se obavlja na Binanceu dolazi sa bankovnog računa (i nije moglo biti drugačije). Ali narativ je da je banka je dobra a razmjena loša. 

Binance i regulacija

Binance je to zapravo više puta pokazao sarađuje sa vlastima u slučajevima nedozvoljene upotrebe berze. Baš kao što je sarađivao sa vlastima kako bi se pridržavao propisa. To je i razlog zašto glavna platforma dostupna sa binance.com nije upotrebljiva u nekim jurisdikcijama koje umjesto toga imaju namjensku platformu. Na primjer, Sjedinjene Države i Turska imaju Binance US i Binance TR odnosno dizajniran da bude u skladu sa zakonima dvije zemlje. 

Binance je čak otišao toliko daleko da je suspendovao neke instrumente za koje se smatralo da nisu u skladu sa zakonima, kao što se dogodilo sa Stock tokens. 

Sam Changpeng Zhao je priznao da je za 4 godine života na razmjeni, rođen 2017. greške su vjerovatno napravljene, ali Binance želi da sarađuje sa vlastima i zaista je sigurno da će tako biti propis koji će omogućiti da sektor procvjeta.



Izvor: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/