Tekuća istraga o Binance kripto berzi otkrila je šokantne vijesti. Američke agencije za provođenje zakona istražile su kripto berzu zbog navodnog nepoštovanja sankcija...
Tag: FinCEN
Binance imenovan kao Counterparty u FinCEN nalogu protiv Bitzlata
“Otprilike dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja su povezane s darknet tržištima ili prevarama. Na primjer, Bitzlatova prva tri ugovorna strana primateljica, prema ukupnom...
FinCEN razbija DeFi
Post FinCEN razbija DeFi prvi put se pojavio na Coinpedia Fintech News Američka mreža za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) razmatra usvajanje strožijih mjera za decentralizirane financije (D...
Tviterova podružnica se registruje kod FinCEN-a kao posao koji se bavi novčanim uslugama
Čini se da gigant društvenih medija Twitter ulazi dublje u poslove plaćanja, što se ogleda u registraciji podnesenoj ovog mjeseca u američkoj mreži za borbu protiv finansijskih zločina (FinCEN). Tw...
OFAC i FinCEN naplatili su Bittrex razmjenu za više od 53 miliona dolara
Trezorska služba za kontrolu strane imovine (OFAC) i mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) podigli su optužbe protiv Bittrex kripto berze zbog kršenja pravila protiv pranja novca i drugih U....
OFAC i FinCEN američkog trezora ponovo najavljuju 29 miliona dolara u prinudnim radnjama Bittrex
Bittrex je pristao da plati više od 29 miliona dolara u nagodbi sa FinCEN-om, ali je regulator rekao da će kreditirati plaćanje od 24 miliona dolara "kako bi izmirio svoju potencijalnu obavezu sa OFAC-om". Sjedinjene Američke Države De...
FinCEN kažnjava Bittrex kripto mjenjačnicu sa 29 miliona dolara zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni
Nakon što je sprovela građansku istragu, Američka mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) izrekla je novčanu kaznu mjenjači kriptovaluta Bittrex zbog kršenja...
Američki trezor i FinCEN pogodili su Bittrex kripto berzu sa 53,000,000 dolara kazne za dva prekršaja
Kripto mjenjačnica Bittrex se obračunava s američkim trezorom i Mrežom za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) u iznosu od 53 miliona dolara. Kako se navodi u saopćenju za javnost, Ured trezora Fore...
FinCEN je upozorio finansijsku instituciju za ruske kripto aktivnosti
prije 49 minuta | 2 minute čitanje Urednici Vijesti Finansijske institucije podržavaju američke i međunarodne napore da oslabe Rusiju. Ruska vlada koristi CVC da bi izbjegla široko rasprostranjene sankcije. Biro Ind...
Huobi ekspanzija vrlo vjerovatno nakon što dobije FinCEN licencu
Ekspanzija u Sjedinjenim Državama za Huobi je otišla korak dalje. Ovo važi jer HBIT osigurava svoju MSB (Money Service Business) licencu od američke FinCEN (Mreža za borbu protiv finansijskih zločina). HBIT je...
Globalna 10 najboljih kripto berza približava se ulasku u SAD nakon dobijanja licence FinCEN
Kripto berza Huobi kaže da je njena brokerska podružnica dobila licencu za registraciju poslovanja za novčane usluge (MSB) od Američke mreže za borbu protiv finansijskih zločina (FinCEN). U saopštenju S...
Huobi dobija FinCEN licencu za korak bliže širenju u SAD
Prema izvještajima, MSB licenca daje HBIT-u odobrenje za prijenos novca i rad kao mjenjačnica fiat valute. Mreža Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN) konačno je...
Šta američka FinCEN licenca znači za Huobi?
Huobijeva podružnica, HBIT, dobila je licencu od Ureda za registraciju novčanih usluga (MSB) američkog Biroa za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN). Ovo će pomoći razmjeni kriptovaluta da sarađuje...
Huobi dobija FinCEN licencu u SAD 1
Popularna kripto berza, Huobi se sprema da uđe u Sjedinjene Američke Države nakon što je firma potvrđena kao primalac FinCEN licence. Prema ažuriranju, sestrinska ruka kompanije...
Američka ekspanzija za Huobi korak bliže nakon što je osigurala FinCEN licencu
Podružnica Huobi berze kriptovaluta pod nazivom HBIT Inc dobila je svoju licencu za poslovanje s novcem (MSB) od Mreže Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv financijskog kriminala (FinCEN). Seych...
Huobi planira proširenje u SAD s novom FinCEN licencom
Huobi je 5. jula rekao da je njegova podružnica HBIT dobila licencu od Ureda za registraciju novčanih usluga (MSB) američkog Biroa za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) za rad u zemlji. Li...
Blockchain Startup FQX objavljuje imenovanje Jamesa Freisa, bivšeg direktora FinCEN-a, za Regulatornog tehnološkog službenika za sastavljanje ponuda programabilnih dugova
Cirih, 6. maja 2022. – Blockchain startup FQX, poznat po svom eNote-u, dužničkom instrumentu zasnovanom na blockchain-u, imenovao je Jamesa H. Freisa, Jr. za svog novog službenika za regulatornu tehnologiju. G. Freis crta...
Vršilac dužnosti direktora FinCEN-a kaže da odredba PATRIOT Act nije 'prave veličine' za primjenu kriptovaluta
Him Das, vršilac dužnosti direktora Mreže za borbu protiv finansijskog kriminala Sjedinjenih Država, ili FinCEN-a, rekao je da neki od alata vladinog biroa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma mogu biti...
FinCEN-u treba više nadzora, ali Kongres treba da popravi Zakon o bankarskoj tajni
Natalie Edwards napušta Federalni sud u srijedu, 30. januara 2019. godine, u New Yorku. Edwards, viši … [+] službenik u mreži za borbu protiv finansijskih zločina, također poznat kao FinCEN,...
FinCEN upozorava Rusiju da ne koristi kriptovalute kako bi izbjegla sankcije
FinCEN, agencija američkog ministarstva finansija, obavijestila je sve finansijske institucije da bi Rusija vjerovatno mogla razmotriti korištenje kriptovalute kako bi izbjegla sankcije povezane s njenim vojnim aktivnostima...
Andreessen Horowitz imenovao izvršnog direktora FinCEN-a Michele Korver za šefa regulatornog tijela
Andreessen Horowitz, američka firma rizičnog kapitala, poznata i kao a16z, objavila je u utorak imenovanje Michele Korver, službenice u Mreži za borbu protiv finansijskih kriminala američkog trezora (...
Andreessen Horowitz zapošljava Michele Korver, bivšu savjetnicu za FinCen
Andreessen Horowitz je najavio da se Michele Korver pridružio a16z. Michele je novi šef regulatora u a16z. Andreessen Horowitz je poznata venture kompanija koju je 2009. godine osnovao Marc Andreesse...
Glavni savjetnik za digitalne valute FinCEN-a Korver odlazi na A16z kao šef regulatornog tijela
Lider u vijestima i informacijama o kriptovalutama, digitalnoj imovini i budućnosti novca, CoinDesk je medij koji teži najvišim novinarskim standardima i pridržava se strogog ...
Strahovi od korištenja kripto za izbjegavanje sankcija navode FinCEN da upozori finansijske institucije
FinCEN je savjetovao kripto trgovine i banke da budu svjesne sumnjivog razvoja kriptovaluta Iako je malo vjerovatno da će odobrenja nametnuta Rusiji potaknuti ogroman obim izbjegavanja kriptocentra, automobil...
FinCEN izdaje 'crvene zastavice' o potencijalnoj utaji sankcija korištenjem kriptovalute – regulativa Bitcoin vijesti
Mreža za borbu protiv finansijskih zločina (FinCEN) izdala je savjet o ruskim naporima da izbjegne sankcije koje uključuje niz crvenih zastavica vezanih za kriptovalute. Međutim, Biro je priznao da je ...
Rusija bi mogla pokušati izbjeći sankcije putem kriptovaluta, upozorava FinCEN
Američka mreža za borbu protiv finansijskih zločina, ili FinCEN, odjel Ministarstva finansija, upozorio je finansijske institucije da bi Rusija mogla koristiti kriptovalute. Sumnjaju da će Rusija koristiti kripto...
FinCEN uključuje kriptovalute u upozorenje o tome da Rusija potencijalno izbjegava sankcije
Mreža Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv finansijskih zločina, ili FinCEN, biro Ministarstva finansija, upozorio je finansijske institucije da razmotre kriptovalute kao moguće sredstvo koje bi Rusija mogla pokušati u...
Trezor ima samo-hostirane novčanike i dodaje kripto BSA na dnevni red 2022.
Po prvi put objavljenom od strane CoinDeska, Polugodišnji plan i Regulatorni plan Ministarstva finansija SAD-a, koji uključuje najvažnije propise za koje se očekuje da će biti izdati, ukazuju na dva...
FinCEN, FDIC će održati 'Tech Sprint' za alate za digitalni identitet
U predstojećem tehničkom sprintu, koji još nema precizan datum početka, od učesnika će se tražiti da osmisle „skalabilno, isplativo rješenje zasnovano na riziku za mjerenje efikasnosti...