Kripto mjenjačnica Bittrex se namiruje s američkim trezorom i Mrežom za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) u iznosu od 53 miliona dolara.
Prema press release, Ured Trezora za kontrolu strane imovine (OFAC) i FinCEN optužili su Bittrex za kršenje sankcija i obaveza protiv pranja novca (AML).
Bittrex se suočava s kaznama od 24 miliona dolara od OFAC-a i 29 miliona od FinCEN-a, što je prva zajednička mjera izvršenja između dvije regulatorne agencije.
Istrage u Bittrexu otkrile su kršenja višestrukih programa sankcija i "namjerna" kršenja zahtjeva za izvještavanje o AML i izvještajima o sumnjivim aktivnostima (SAR) Zakona o bankovnoj tajni.
Konkretno, utvrđeno je da Bittrex nije spriječio osobe koje se očito nalaze u regionu Krima u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji da koriste berzu za obavljanje kripto transakcija u vrijednosti od približno 263,451,600 dolara između marta 2014. i decembra 2017.
Trezor kaže da je Bittrex trebao znati da transakcije dolaze iz sankcionisanih područja na osnovu IP adresa, ali nije reagovao.
Direktorica OFAC-a Andrea Gacki rekla je da takva kršenja ugrožavaju nacionalnu sigurnost.
„Kada firme za virtuelnu valutu ne uspiju implementirati efikasne kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcionisanim jurisdikcijama, one mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost SAD... Virtuelne mjenjačnice koje rade širom svijeta trebale bi razumjeti ko – i gdje – njihovi klijenti su. OFAC će nastaviti da smatra odgovornim firme, u industriji virtuelnih valuta i drugdje, čiji neuspjeh u implementaciji odgovarajućih kontrola dovodi do kršenja sankcija.”
Vršilac dužnosti direktora FinCEN-a Himamauli Das rekao je da su Bittrexov AML program i neuspjesi u prijavljivanju SAR-a „nepotrebno izložili američki finansijski sistem akterima prijetnji“.
“Neuspjesi Bittrexa stvorili su izloženost visokorizičnim stranama, uključujući sankcionisane jurisdikcije, darknet tržišta i napadače ransomware-a. Pružaoci usluga virtuelne imovine su obaviješteni da moraju implementirati robusne programe usklađenosti zasnovane na riziku i ispuniti svoje BSA zahtjeve za izvještavanje. FinCEN neće oklijevati da djeluje kada otkrije namjerna kršenja BSA.”
Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu
Check Price Action
Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram
surfovati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/ProleR
Izvor: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/