Binance, najveća berza kriptovaluta na svetu, navedena je kao glavna ugovorna strana sa Bitzlatom, manje poznatom berzom kriptovaluta za koju se sumnja da je oprala 700 miliona dolara nezakonitih sredstava, prema nedavnom izveštaju Mreže za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN ).
Osim Binance, druge značajne berze koje su bile uključene u transakcije sa Bitzlatom uključuju Darknet tržište Hydra povezano sa Rusijom i navodnu Ponzi šemu Finiko, koja je navodno sa sedištem u Rusiji, i lokalne Bitcoine. FinCEN navedeno:
Otprilike dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja su povezane s darknet tržištima ili prevarama. Na primjer, tri najveće ugovorne strane kompanije Bitzlato, prema ukupnom iznosu primljenog BTC-a između maja 2018. i septembra 2022. su: (1) Binance, VASP; (2) Darknet tržište Hydra povezano sa Rusijom; i (3) navodna Ponzi šema Finiko sa sedištem u Rusiji.
FinCEN
Iako je još uvijek nejasno da li je Binance bio direktno uključen u bilo kakve aktivnosti pranja novca u vezi sa ruskom berzom, ova vijest postavlja neka pitanja o njenoj posvećenosti pravilnim procesima usklađivanja.
Razmjena je, međutim, saopštila da je zadovoljna što je odigrala ključnu ulogu u pomaganju međunarodnim organima za provođenje zakona u njihovoj istrazi.
Prema glasnogovorniku Binancea, ovo odražava snažnu posvećenost kompanije saradnji sa vladinim agencijama na svim nivoima širom svijeta.
Kompanija kaže da svoju odgovornost shvaća ozbiljno i nada se da će drugi akteri u industriji slijediti njihov primjer u ovim naporima u borbi protiv nezakonitih aktivnosti.
Sumnja na učešće Binance u Bitzlatovom izdanju izaziva više zabrinutosti oko poslovanja berze, kao i mogućih odnosa sa Rusijom.
Značajno je da je Binance bila jedna od berzi koja je odlučila da nastavi da služi Rusima koji nisu sankcionisani nakon usvajanja osmog paketa sankcija od strane Evropske unije protiv nacije.
Vlasti kažu da je Bitzlato povezan s prevarama
Ovo otkrivanje dolazi u trenutku kada su mnoge agencije u Sjedinjenim Državama započele ozbiljnu prinudnu akciju protiv Bitzlata.
Ove vlasti optužuju kompaniju da se bavi pranjem novca i navodno pomaže u zaobilaženju sankcija uvedenih Rusiji.
Anatolija Legkodimova, tvorca Bitzlata, Federalni istražni biro priveo je 17. januara u Majamiju u okviru istrage o kompaniji koja je u toku.
Prema onome što je FinCEN naveo u narudžbi, oko dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja su povezane s prijevarama ili darknet tržištima.
Agencija je tvrdila da je između 2019. i 2021. Bitzlato prikupio kriptovalute u ukupnoj vrijednosti od 406 miliona dolara putem prevara, 224 miliona dolara od darknet marketa i 9 miliona dolara od počinilaca ransomware-a.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/