Crypto

FinCEN uključuje kriptovalute u upozorenje o tome da Rusija potencijalno izbjegava sankcije

03/07/2022
Bitcoin Ethereum vijesti

Mreža za borbu protiv finansijskih zločina Sjedinjenih Država, ili FinCEN, biro Ministarstva finansija, upozorila je finansijske institucije da razmotre kriptovalute kao moguće sredstvo koje bi Rusija mogla pokušati upotrijebiti da izbjegne sankcije povezane s vojnom akcijom zemlje u Ukrajini.

U upozorenju od ponedjeljka, FinCEN je podsjetio finansijske institucije sa sjedištem u SAD "sa vidljivošću u kriptovalute" i konvertibilnu virtuelnu valutu, ili CVC, da prijave svaku aktivnost koja bi se mogla smatrati potencijalnim načinom za Rusiju da izbjegne sankcije koje su uvele SAD i njeni saveznici. Dok je američki nadzorni pas rekao da ruska vlada korištenjem CVC-a za izbjegavanje sankcija velikih razmjera "nije nužno izvodljiva", finansijske institucije su bile obavezne prijaviti takve aktivnosti ruskih i bjeloruskih pojedinaca koji su imenovani u akcijama koje su mnogi nazvali "ekonomskim ratom".

„Suočeni sa rastućim ekonomskim pritiskom na Rusiju, od vitalnog je značaja da američke finansijske institucije budu budne u pogledu potencijalnog izbjegavanja sankcija Rusije, uključujući i državne aktere i oligarhe“, rekao je Him Das, koji je od avgusta vršilac dužnosti direktora FinCEN-a. 2021. “Iako nismo vidjeli široko rasprostranjeno izbjegavanje naših sankcija korištenjem metoda kao što su kriptovalute, brzo prijavljivanje sumnjivih aktivnosti doprinosi našoj nacionalnoj sigurnosti i našim naporima da podržimo Ukrajinu i njen narod.”

Mnogi američki zakonodavci i agencije govorili su o pojedincima i bankama sa sjedištem u Rusiji koji potencijalno pokušavaju koristiti kriptovalute da izbjegnu sankcije koje je 24. februara najavio predsjednik Joe Biden. Američke sankcije — upozorile su stanovnike SAD 28. februara da ne koriste digitalne valute u korist ruske vlade ili centralne banke. OFAC-ove smjernice izjednačavale su kripto transakcije s “obmanjujućim ili strukturiranim transakcijama ili poslovima”.

Povezano: Coinbase predlaže kripto tehnologiju za promicanje usklađenosti sa globalnim sankcijama

Američki i EU zakonodavci također skreću pažnju na potencijal Rusije da koristi kripto imovinu jer se mogućnosti zemlje smanjuju zbog odsječenja od mreže SWIFT plaćanja i njenih velikih banaka na listi sankcija. Bloomberg je u ponedjeljak izvijestio da će predsjednik Biden potpisati izvršnu naredbu o stvaranju sveobuhvatnog regulatornog okvira za kriptovalute negdje ove sedmice kao odgovor na eskalaciju vojne situacije u Ukrajini.

Mikhailo Fedorov, ministar digitalne transformacije Ukrajine, direktno je apelovao na kripto berze na društvenim mrežama, pozivajući ih da blokiraju adrese ruskih korisnika. Međutim, mnoge berze, uključujući Binance i Kraken, rekle su da neće jednostrano djelovati kako bi blokirale pristup svojim kovanicama svim korisnicima u Rusiji osim ako postoji zakonska obaveza da to učine.