Nova godina je počela viješću da je poznati Web3 preduzetnik Kevin Rose postao žrtva phishing prevare u kojoj je izgubio više od milion dolara vrijednih nonfunsible tokena (NFT). Kao mainstream finansijski...
Tag: AntiMoney
Indija podvrgava kripto transakcije zakonu protiv pranja novca
Iako nema ništa novo u nametanju standarda za sprječavanje pranja novca (AML) na kriptovalute, tek sada je indijska vlada odlučila obavijestiti sve zainteresirane strane o obavezi ispunjavanja...
Zabrana novčanika izbjegnuta u novom nacrtu zakona EU protiv pranja novca
Samostalne adrese, ranije poznate kao „nehostovani novčanici” u politikama Evropske unije, ponovo su u raspravi jer osoblje Evropskog parlamenta traži da pojasni da poslanici ne žele ou...
Voren se obavezuje da će ponovo uvesti zakon o sprečavanju pranja novca u kripto valutama
Senatorka Elizabeth Warren, D-Mass., rekla je da planira ponovo uvesti zakon sa senatorom Rogerom Marshallom, R-Kan., koji bi proširio zakone protiv pranja novca na široku lepezu ekosistema kriptovaluta...
86% britanskih kripto firmi ne ispunjavaju standarde protiv pranja novca, otkriva FCA ⋆ ZyCrypto
U petak, Uprava za finansijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva (FCA) otkrila je da je samo 41 kripto firma prošla njenu kontrolu regulatornog odobrenja od 300 aplikacija...
Coinbase pristao na nagodbu od 100 miliona dolara sa njujorškim finansijskim regulatorom zbog kršenja protiv pranja novca – Bitcoin vijesti
Coinbase je pristao da plati nagodbu od 100 miliona dolara sa Odeljenjem za finansijske usluge Njujorka (NYDFS), prema nalogu o saglasnosti koji je potpisala nadzornica NYDFS Adrienne Harris januara...
Coinbase kažnjen sa 50 miliona dolara zbog lakih mjera protiv pranja novca
Prema izvještaju New York Timesa (NYT), kripto berza Coinbase (COIN) postigla je sporazum sa njujorškim odjelom za finansijske usluge (NYDFS). Kompanija će platiti oko 100 miliona dolara za...
Šta je u novom zakonu senatora Warrena protiv pranja novca o digitalnoj imovini?
Senatori Elizabeth Voren i Rodžer Maršal predložili su 14. decembra nacrt zakona za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorista i odmetnutih nacija putem kriptovalute. Račun, koji se naziva Digitalni ...
Izvještaj o globalnom tržišnom pregledu protiv pranja novca 2022-2027: Obrada prirodnog jezika (NLP) i tehnike mekog računarstva sve više dobivaju zamah – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Izvještaj „Sprečavanje pranja novca: Outlook globalnog tržišta“ dodat je ponudi ResearchAndMarkets.com. Obim studije uključuje razvoj borbe protiv pranja novca...
Kašnjenje u glasanju EU o MiCA bi također moglo usporiti zakonodavstvo protiv pranja novca
Kašnjenje Evropskog parlamenta na konačnom glasanju o sveobuhvatnom okviru za reguliranje kripto imovine moglo bi odgoditi i druge kripto zakonodavstvo u pripremi EU. Tržišta u kripto Ass...
Ekspanzija u Evropi od strane Coinbase podržanog tijela protiv pranja novca
Grupe za borbu protiv pranja novca koje pomažu Coinbase proširuju svoju mrežu na Evropu. Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) igra važnu ulogu. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) uglavnom ima...
Južnokorejski finansijski nadzornik nadzire kripto kitove da li se pridržavaju zakona protiv pranja novca
Komisija za finansijske usluge (FSC), južnokorejski finansijski regulator, nadgledat će najveće vlasnike kriptovaluta u zemlji nakon što je izrazila zabrinutost zbog visokog rizika povezanog s pranjem novca...
Bittrex kažnjen sa 53 miliona dolara zbog kršenja zakona protiv pranja novca
Kriptovalute bi trebale biti otporne na cenzuru... Burze kriptovaluta, ne toliko. Bittrex je to otkrio na teži način nakon rekordne novčane kazne koju su izrekli američki regulatori. Dana 11. oktobra, ...
Zakonodavac EU želi da se zakon protiv pranja novca primjenjuje na kriptovalute
Zastupnici EU objavili su nacrt koji se odnosi na pranje novca putem Metaverse-a, DeFi-ja i NFT-a. Donošenje kompromisa može podvrgnuti one koji upravljaju decentralizovanim autonomnim organizacijama (DAO)...
Japan će uvesti zakone protiv pranja novca koji ciljaju na kripto berze
Japan pojačava svoje inicijative za regulisanje upotrebe kriptovalute u pomaganju kriminalnih aktivnosti putem razmjena revidirajući neke od postojećih zakona o finansijskom sektoru. Konkretno, japanski...
ePayments se zatvara jer se propisi FCA protiv pranja novca pooštravaju
Provajder elektronskih plaćanja ePayments zabija posljednji ekser u lijes svog poslovanja. ePayments je u utorak izdao obavještenje klijentima putem e-pošte u kojem se navodi da službeno zatvara svoj poslovni...
Američki tužioci pregledali su telefonske dosije Chanpeng Zhaoa u istrazi protiv pranja novca
Binance je dobio mandat da dostavi opsežnu internu evidenciju o svom poslovanju i načinu na koji se pridržava pravila protiv pranja novca (AML) u SAD-u. Pojavili su se novi izvještaji koji otkrivaju da američki savezni pro...
Gruzija ima za cilj da usvoji evropske kripto standarde za sprečavanje pranja novca
Gruzija, jedna od svjetskih zemalja s najviše kriptovaluta, kreće u uvođenje novih kriptovaluta kako bi ostvarila svoje ambicije da postane globalno kriptovalutno središte. Gruzijski poslanici su pripremili...
Izvršni direktor BitMEX-a priznao je krivicu za kršenje američkog programa protiv pranja novca
Prije dvije godine, Komisija za trgovinu robnim fjučersima, Ministarstvo pravosuđa i Mreža za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) podnijeli su BitMex građanske i krivične tužbe nakon što je firma dozvolila...
Postignut sporazum EU o pravilima protiv pranja novca za kriptovalute – Regulativa Bitcoin Vijesti
Evropske institucije postigle su privremeni konsenzus o setu propisa EU koji će opteretiti kripto kompanije obavezom pomoći u sprječavanju pranja novca, između ostalih nezakonitih aktivnosti...
EU finalizira kripto pravila protiv pranja novca, vraća praćenje privatnih novčanika
Evropska unija (EU) postigla je u srijedu dogovor o pravilima protiv pranja novca koja bi se primjenjivala na veliki broj transakcija kriptovalutama. Nova pravila imaju za cilj da spreče pranje novca...
Kripto berze mogu izgubiti licence ako budu uključene u pravila protiv pranja novca
Kolaps kriptovaluta sada dovodi u iskušenje svaku naciju da donese stroža pravila o aktivnostima vezanim za kriptovalute kako bi spriječila buduće katastrofe. I mnoge velike zemlje su već prihvatile poziv za...
Švicarska jedinica Copper-a dobila je regulatorno priznanje za standarde protiv pranja novca
Provajder za čuvanje kriptovaluta Copper objavio je u ponedjeljak da je njegova švicarska jedinica dobila regulatorno odobrenje od strane Asocijacije za standarde finansijskih usluga u zemlji. Tijelo, poznato kao VQF, je sel...
Predsjednik Paname zahtijeva stroge mjere protiv pranja novca u novom kripto zakonu
Panamski predsjednik Laurentino Cortizo rekao je da neće potpisati novi zakon o kriptovalutama dok se njime ne obezbjede odredbe za strožiju kontrolu protiv pranja novca, objavio je Bloomberg News 19. maja. Predsjednik...
Ludilo protiv pranja novca: kripto pati
Propisi protiv pranja novca odavno su postali najtoplije i najproblematičnije pitanje za one koji posluju u svijetu kripto i digitalne imovine. Kripto ispod nišana protiv novca...
Argentinski regulator će predložiti mjere protiv pranja novca za kripto kompanije – Bitcoin vijesti
Argentinski regulator za borbu protiv pranja novca navodno radi na tome da primora kompanije za kriptovalute da prijave svoje kretanje i poduzmu mjere protiv pranja novca na tlu Argentine. Uredba za ovu svrhu...
Argentina razbija kriptovalute sa pravilima protiv pranja novca
Argentina će uključiti firme za kriptovalute u svoj širi regulatorni režim protiv pranja novca (AML), prema Buenos Aires Timesu. Argentinski Unidad de Información Financiera (UIF) je država...
EU želi da regulator protiv pranja novca nadgleda kriptovalute
Ključni zaključci Evropska unija želi dati svom novom nadzornom psu protiv pranja novca moć da nadgleda kripto prostor. Zbog pokretanja 2024. godine, Watchdog će imati zadatak da smanji finansijske...
Coinbase, Robinhood, Kraken i druge vrhunske berze pridružuju se novoj organizaciji za borbu protiv pranja novca
Niz istaknutih platformi za razmjenu pridružuje se novoj inicijativi protiv pranja novca. Prema nedavnom blog postu vodeće kripto berze Coinbase, ona i druge popularne platforme za trgovanje s...