Bittrex kažnjen sa 53 miliona dolara zbog kršenja zakona protiv pranja novca

Kriptovalute bi trebale biti otporne na cenzuru... Burze kriptovaluta, ne toliko. Bittrex je to otkrio na teži način nakon rekordne novčane kazne koju su izrekli američki regulatori.

Dana 11. oktobra, Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) i Mreža za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) objavili su da će Bittrex, berza kriptovaluta sa sjedištem u Washingtonu, biti kažnjena sa 53 miliona dolara zbog kršenja više zakona o vrijednosnim papirima.

Prema izjava, Bittrex je prekršio zakone o sankcijama i obaveze protiv pranja novca, što je dovelo do dvije kazne od više od 24 miliona dolara i 29 miliona dolara, respektivno. Ovo bi bila najveća mjera prinude koju je OFAC ikada nametnuo na burzi kriptovaluta.

Sankcionisane zemlje uložile su skoro 263 miliona dolara u Bittrex

Prema OFAC-u, Bittrex je dozvolio pojedincima sa Krima, Kube, Irana, Sudana i Sirije da koriste njegovu platformu za prebacivanje skoro 263,451,600.13 dolara između marta 2014. i decembra 2017.

Bittrex pristao da plati 24,280,829.20 dolara američkim regulatorima zbog 116,421 očiglednog kršenja programa višestrukih sankcija i 29,280,829.20 dolara za namjerno kršenje BSA-ovog AML programa i zahtjeva za SAR.

Novčana kazna naglašava važnost provođenja odgovarajućih kontrola u skladu sa sankcijama protiv pranja novca (AML) Zakona o bankarskoj tajni (BSA) i obavezama prema kripto industriji, navodi OFAC.

Nadalje je navedeno da „nedjelovanje“, nedostatak odgovarajućeg istraživanja o pozadini ili neprijavljivanje sumnjivog korisnika koji ne poštuje pravila mogu dovesti do kršenja propisa OFAC-a i FinCEN-a, potencijalno dopuštajući počinjenje nezakonitih radnji putem njihovih platformi.

Regulatori neće dozvoliti razmjenama da zažmure pred sankcijama

Andrea Gacki, šefica OFAC-a, rekla je da kad god kompanije ne postupe u skladu sa sankcijama, "mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država".

Pored toga, Gacki je napomenuo da sve berze na globalnom nivou treba da imaju odgovarajuće znanje o svojim klijentima; u suprotnom, oni će odgovarati na sudu za dopuštanje bilo kakvog kršenja američkih sankcija.

„Virtuelne berze valuta koje posluju širom sveta trebalo bi da razumeju ko su i gde su njihovi klijenti. OFAC će nastaviti da smatra odgovornim firme, u industriji virtuelnih valuta i drugdje, čiji neuspjeh u implementaciji odgovarajućih kontrola dovodi do kršenja sankcija.”

Himamauli Das, vršilac dužnosti direktora FinCEN-a, rekao je da je Bittrex nepravilno izvršavao AML i SAR kontrole, izlažući Sjedinjene Države prijetnjama poput transakcija od strane ljudi koji žive u sankcionisanim jurisdikcijama, darknet tržišta i ransomware napadi.

Ova najava dolazi usred pojačanih napora američke vlade da kontrolira industriju kriptovaluta. Pored Bittrexa, nedavno je najavljena istraga protiv Krakena, a SEC je u nedavnoj pritužbi spomenuo da je Coinbase možda je naveo nekoliko vrijednosnih papira, uključujući AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) i Kromatika (KROM). Također istražuje Yuga Labs, uzimajući u obzir Bored Ape Yacht Club NFT i kriptovalutu ApeCoin mogu biti hartije od vrijednosti.

Ako to nije dovoljno, šef SEC-a je rekao da su sve Ethereum transakcije mogao potpasti pod nadležnost SADi većinu kriptovaluta mogu biti hartije od vrijednosti. Ovo bi bila ekstremna tačka gledišta, ali svakako treba uzeti u obzir u budućim regulatornim scenarijima.