Crypto

Indija podvrgava kripto transakcije zakonu protiv pranja novca

03/08/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Iako nema ništa novo u nametanju standarda protiv pranja novca (AML) na kriptovalute, tek sada je indijska vlada odlučila obavijestiti sve zainteresirane strane o obavezi poštovanja nacionalnog zakona o sprječavanju pranja novca. 

7. marta, The Gazette of India objavljen obavještenje Ministarstva financija, kojim se niz transakcija s kriptovalutom podvrgava Zakonu o sprječavanju pranja novca (PLMA) iz 2002. — naime razmjena, transferi, čuvanje i administracija virtualne imovine. Finansijske usluge povezane sa ponudom i prodajom virtuelne imovine emitenta takođe potpadaju pod PMLA.

slika

Obavještenje ne daje mnogo detalja, ali Zakon o PML-u obavezuje finansijske institucije da vode evidenciju o svim transakcijama u posljednjih deset godina, dostave ovu evidenciju službenim licima ako se to zahtijeva i provjere identitet svih klijenata.

Napisano na vrijeme kada regulatori širom svijeta pooštravaju AML standarde za kriptovalute, obavještenje će ipak zakomplicirati život kripto kompanijama u Indiji. A posljednjih godina već nije bilo previše ugodno. Od marta 2022., prema izmijenjenim poreznim pravilima, posjedovanje i prijenos digitalne imovine jesu podliježe porezu od 30%..

Povezano: Indija istražuje offline funkcionalnost CBDC-a — izvršni direktor RBI

Obim trgovanja na glavnim berzama kriptovaluta širom Indije pao za 70% u roku od 10 dana nove poreske politike i skoro 90% u naredna tri mjeseca. Kruta porezna politika natjerala je kripto trgovce na offshore berze i natjerala nove kripto projekte da preseliti van Indije.

U februaru 2023., indijske vlasti su još jednom demonstrirale svoj čvrst stav prema kriptovalutama preventivnim zabrana kripto reklamiranja i sponzorstava u lokalnoj ženskoj kriket ligi. Ovo je uslijedilo nakon prethodne zabrane za mušku Premijer ligu u kriketu, uvedene još 2022. godine.

Godine 2023, dok je slavila prvo indijsko predsjedavanje G20, ministarka finansija zemlje Nirmala Sitharaman pozvala je međunarodni napori za regulaciju kriptovaluta. Pozvala je na koordinirane napore "za izgradnju i razumijevanje makrofinansijskih implikacija", koje bi se mogle iskoristiti za globalnu reformu kripto regulacije.