Američke vlasti gone Bitzlatovog tvorca

Kripto kompanija Bitzlato bila je meta "značajne operacije provođenja kriptovaluta širom svijeta" koju je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država. Akcija je rezultirala i hapšenjem tvorca kompanije, Anatolija Legkodymova.

Lisa Monako, zamjenica državnog tužioca Sjedinjenih Država, objavila je 18. januara da su protiv Bizlata poduzete radnje izvršenja u koordinaciji sa Francuskom. Te radnje uključivale su zapljenu Bizlatove web stranice i etiketiranje kompanije kao „primarne brige za pranje novca“ povezanog sa ruskim nezakonitim finansijama.

Prema Monaku, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država, Ministarstvo financija Sjedinjenih Država i francuska policija sarađivali su kako bi pokrenuli sudski postupak protiv Bitzlata zbog navodnog „vodenja posla prenosa novca koji je prevozio i prenosio nezakonita sredstva i koji nije ispunio američke regulatorne zaštite.” Drugim riječima, Bitzlato je navodno kretao i prenosio nelegalna sredstva.

Legkodymov, ruski državljanin sa prebivalištem u Kini, priveden je od strane agenata FBI-a 17. januara u Majamiju u okviru istrage o Bitzlatovim aktivnostima.

Okružni sud Sjedinjenih Država za južni okrug Floride je mjesto gdje će se održati njegova optužba.

Vlasti Sjedinjenih Američkih Država navele su da je krivična prijava protiv Bitzlata zasnovana na tome da je kompanija bila operacija pranja novca „ključni finansijski resurs“ za Hydra darknet tržište, što je korisnicima omogućavalo pranje sredstava, uključujući i ona dobijena napadima ransomware-a: „Korisnici Hydra Marketa razmijenio više od 700 miliona dolara u kriptovaluti sa Bitzlatom, bilo direktno ili preko posrednika, sve dok Hydra Market nije zatvorio američki i njemački zakon u aprilu 2022.

Uz to, Bitzlato je dobio više od 15 miliona dolara od prihoda od malvera.”

Radnja izvršenja sastojala se od zajedničkih napora širom Evrope i Sjedinjenih Država da se konfiskuje značajan dio Bitzlatovih resursa, uključujući servere kompanije, kao i da se kreator kompanije uzme u pritvor.

Prema Monakou, koji je ovaj slučaj nazvao „najznačajnijim naporom u provedbi“, „najznačajniji poduhvat” protiv razmjene od osnivanja Nacionalnog tima za provedbu kriptovaluta u oktobru 2021.

Pomoćnik glavnog državnog tužioca Kenneth Polite iz odjeljenja za krivična djela Ministarstva pravde izjavio je da su vlasti Sjedinjenih Američkih Država "tek počele" u suzbijanju sličnih poslova koji se bave olakšavanjem pranja novca.

Monako je izdao upozorenje pojedincima koji počine zločine protiv finansijskog sistema Sjedinjenih Američkih Država "sa tropskog ostrva", uprkos činjenici da nijedan zvaničnik nije eksplicitno komentirao trenutni postupak protiv mjenjačnice kriptovaluta FTX i njenog bivšeg izvršnog direktora Sama Bankman-Frieda.