Ministarstvo pravosuđa SAD iznijelo prvu optužnicu za kaznene kripto sankcije

Američko ministarstvo pravde otvorilo je svoj prvi krivični slučaj utaje sankcija korištenjem kriptovaluta, prema saveznom sudiji.

Neimenovani američki državljanin sada je optužen da je poslao 10 miliona dolara kriptovalute u zemlju koju je sankcionirao Ured za kontrolu strane imovine, ogranak američkog Ministarstva finansija. Sudija Zia M. Faruqui iz Washingtona, DC odobrila je žalbu Ministarstva pravde protiv optuženog, koji je prenio kripto imovinu u jednu od mnogih zemalja koje se suočavaju sa strogim američkim sankcijama, odnosno Iranu, Kubi, Sjevernoj Koreji, Rusiji ili Siriji. “Ministarstvo pravde može i hoće krivično goniti pojedince i entitete zbog nepoštivanja OFAC-ovih propisa, uključujući i virtuelnu valutu,” rekao je Faruqui.

OFAC kaže da su virtuelne valute uključene u novi zakon

OFAC je objavio propise u oktobru 2020. u kojima se pojašnjava da se transakcije sa sankcionisanim zemljama koje uključuju digitalnu imovinu ne razlikuju od transakcija sa tim zemljama u fiat valuti.

Slučaj je prvi, kaže Ari Redbord, koji je radio kao viši savjetnik u Ministarstvu financija 2019. i 2020. godine. „Ono što vidimo je da će Ministarstvo pravde aktivno krenuti za akterima koji pokušavaju koristiti kriptovalute, ali i da je teško koristiti kriptovalutu za izbjegavanje sankcija”, rekao je on rekao.

Kripto nije tako anonimno kao što mislite

Prije ove presude, dvoje ljudi su uhapšeni od strane DOJ-a za zavjeru za pranje bitcoina ukradenih u hakiranju Bitfinexa, kripto berze u Hong Kongu. U oba slučaja, nepromjenjivost i pseudonimnost bitkoina pokazali su se fatalnom manom u oružarnici počinitelja. U slučaju Bitfinex, organi za provođenje zakona su pratili većinu opranih sredstava do a kripto novčanik, "novčanik 1CGA4s”, koristeći blockchain analitiku, a zatim dovršio zagonetku povezivanja osoba s novčanikom putem gašenje sajta "dark net" pod nazivom AlphaBay 2017. godine, sajta preko kojeg su sredstva prana. „Današnja hapšenja i najveća finansijska zaplena odeljenja ikad pokazuju da kriptovaluta nije sigurno utočište za kriminalce“, zamenik državnog tužioca uključen u slučaj rekao.

U ovom slučaju izbjegavanja sankcija, organi za provođenje zakona su ponovo koristili alate za analizu blokova koji su evoluirali od Bitfinex sage kako bi pratili transakcije optuženog. Zatim su pozvali berzu kriptovaluta sa sjedištem u SAD-u, berzu u inostranstvu i tradicionalnu banku u SAD-u kako bi prikupili informacije o njihovom zajedničkom klijentu. Adrese internet protokola (IP) koje se koriste za pristup objema centralama dovele su policiju do kuće optuženog. Nalog za pretragu putem e-pošte i informacije o registraciji lažne kompanije upotpunile su sliku.

Takođe su otkrili da se računima za prijem na obje berze pristupalo sa stranih računa u zemljama pod sankcijama.

„Virtuelnoj valuti se ne može ući u trag? POGREŠNO”, rekao je sudija u savetodavnom dokumentu na devet stranica. Svoje mišljenje je zaključio rekavši da postoji vjerovatnoća da je virtuelni novac koji se prenosi u inostranstvo u sankcionisane jurisdikcije krivično djelo, a počinilac je potencijalno odgovoran za koji uključuje dvije kripto burze u izbjegavanju sankcija.

Šta mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.