Kineska policija uhapsila kripto kriminalce zbog pranja više od 5 milijardi dolara

Kako nacija povećava mjere za suzbijanje ilegalnih finansijskih tokova, kineska policija je razbila ogromnu kriminalnu organizaciju koja je navodno odgovorna za slučaj pranja kripto novca vrijedan 40 milijardi juana (5.6 milijardi američkih dolara).

U operaciji za provođenje zakona širom zemlje poznatoj kao "Akcija sto dana", policija u provinciji Hunan saopštila je u ponedeljak južna Kina da su uhapsili 93 osumnjičena širom zemlje, uhapsili preko 10 fizičkih lokacija, zaplijenili više od 100 elektronskih uređaja i zamrznuli oko 300 miliona juana vezanih za slučaj.

Kolika je bila prevara

Prema kripto reporteru Colinu Wuu, koji je 26. septembra citirao Weixina, devet slučajeva je objavljeno u javnosti, a jedan od njih uključuje veliku bandu za pranje novca "9.15", koja je optužena da koristi kriptovalutu za pranje novca do 40 milijardi juana (5.6 milijardi dolara) i bio je umiješan u više od 300 slučajeva tele-trgovine.

Čitava kriminalna organizacija za pranje novca na čijem je čelu Hong Mou je razbijena kao rezultat internetske operacije u kojoj su zarobljena 93 osumnjičena. 

To je dovelo do uništenja više od 10 mjesta za pranje novca i skrivanja, zapljene više od 100 mobilnih telefona i kompjutera u vezi sa slučajem, zapljene i zamrzavanja 300 miliona juana sredstava vezanih za slučaj, te povrata 7.8 miliona juana ekonomskih gubitaka koje su pretrpele žrtve.

Nalazi istrage pokazuju da su od 2018. kriminalne bande pod kontrolom osumnjičenog Hong kontaktirale platforme za prikupljanje i plaćanje koje se nalaze širom Kine, pretvarale nedozvoljene dobitke od kockanja i prijevare u kriptovalute, a zatim ih unovčavale u američkim dolarima za krečenje.

Brojna domaća preduzeća u Kini takođe su počela da koriste ilegalne doznake kao brz i siguran način za slanje novca. Dozvolite drugim dioničarima da raspodijele sredstva na način koji im nepravedno koristi.

Kina je među najboljima po usvajanju digitalne imovine

Interesantno, Traženi podaci lančane analize da je Kina sada među prvih 10 zemalja koje vode u usvajanju digitalne imovine uprkos ozbiljnom udaru i ograničenju poslovanja vezanih za kriptovalute.

Tokom protekle dvije godine, mnoge provincije u Kini dobile su pristup digitalnom juanu u zemlji, koji je postao popularan kao oblik plaćanja. Program je nedavno uključivao Guangdong, Jiangsu, Hebei i Sichuan kao četiri nove regije.

Kako je digitalni juan stekao popularnost izvan Kine, druge nacije su počele ozbiljnije gledati na vlastite inicijative CBDC-a. Nedavni plan za kontrolu industrije kriptovaluta sponzorirao je liberalni senator iz Australije, a uključivao je pravila o otkrivanju podataka za upotrebu CBDC-a u inostranstvu u zemlji.