O2. avgusta, Pankaj Chaudhary (državni ministar finansija) podnio je izvještaj u Rajya Sabha u kojem se bavi optužbama za pranje novca protiv indijske berze bitkoina – WazirX. U izvještaju se spominje da Uprava za provedbu (ED) ispituje navodno pranje novca od 2,790 Crore preko WazirX-a.
Chaudhary je dostavio pisani odgovor Rajya Sabhi navodeći da ED istražuje dva slučaja protiv WazirX-a prema odredbama Zakona o deviznom upravljanju iz 1999. (FEMA).
Pankaj Chaudhary je spomenuo:
“U jednom od slučajeva, do sada obavljena istraga je otkrila da je jedna indijska platforma za kripto-razmjenu, Wazirx, kojom upravlja Zanmai Labs Private Limited u Indiji, koristila infrastrukturu ograđene berze Binance sa Kajmanskih ostrva.”
U junu 2021., ED je pozvao platformu za razmjenu kriptovaluta da objasni misteriozne kripto transakcije.
Pozivajući se na ovo, Chaudhary je rekao:
“Dalje, otkriveno je da sve kripto transakcije između ove dvije berze nisu bile čak ni zabilježene na blok-čejnovima i stoga su bile skrivene u misteriji.”
Prema uputama FEMA-e, kripto plaćanja izvan Indije su zabranjena. FEMA također zabranjuje forex poslove i prijenos stranih vrijednosnih papira. Takva ograničenja su nametnuta kako bi se dovela u red poštena praksa za razvoj i održavanje indijskog deviznog tržišta.
Nedavno je indijski kripto ekosustav dobio mnogo negativne pažnje iz razloga kao što su pranje novca i utaja poreza. Kako bi sve to držalo pod kontrolom, ED je slao obavještenja firmama.
“Kao nastavak istrage, protiv WazirX-a je izdata obavijest o pokaznom uzroku (SCN) prema odredbama FEMA-e za omogućavanje vanjske doznake kripto imovine u vrijednosti od 2,790 Crore u nedefinirane novčanike.”
Chaudhary je izjavio, “Dalje, u drugom slučaju, primjećuje se da je indijska berza, naime WazirX, dozvolila zahtjev stranih korisnika da konvertuju jednu kriptovalutu u drugu na vlastitoj platformi, kao i korištenjem transfera sa berzi trećih strana, odnosno FTX, BINANCE, itd. ”
Odgovarajući na još jedno pitanje, ministar je rekao:
„Kriptovalute i ne-zamenljivi tokeni (NFT) su po definiciji bez granica i zahtevaju međunarodnu saradnju kako bi se sprečila regulatorna arbitraža. Stoga, svako zakonodavstvo za regulaciju ili zabranu posjedovanja i trgovine u takvom sektoru bez granica može biti djelotvorno samo nakon značajne međunarodne saradnje na procjeni rizika i koristi i evoluciji zajedničke taksonomije i standarda.”
Je li ovo pisanje bilo od pomoći?
Izvor: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/