Američko ministarstvo pravde je navodno istražilo Signature banku prije nego što su je državni regulatori zatvorili. Istraga se kretala oko koraka banke protiv pranja novca. Signature Bank, kripto-friendly...
Tag: Sondirano
Telegram razgovori Jane Street i osoblja Jump Crypto ispitani u slučaju Terra
Federalni tužioci na Menhetnu su navodno upali u DM-ove zaposlenih u Jane Street i Jump Trading kako bi utvrdili da li je došlo do manipulacije tržištem u kolapsu Terrinog stabilnog novca Bloomber...
Singapurska policija istražila je Do Kvona Terraforma
Policija Singapura otkrila je da je pokrenula zvaničnu istragu protiv preminulog suosnivača Terraforma Do Kwona. Singapurska policija pokreće istragu U e-poruci poslanoj u ponedjeljak, lokalni...
Istražena potraživanja predsjednika Credit Suisse-a o odlivu, kaže Reuters
(Bloomberg) - Švajcarski finansijski regulator razmatra komentare koje je predsednik Credit Suisse Axel Lehmann dao u decembru o stabilizaciji odliva iz kompanije, na osnovu toga da ...
Silvergate Banka ispitana od strane DOJ-a zbog veza sa FTX berzom
Tvrdilo se da odjel za prevare Ministarstva pravde Sjedinjenih Država vodi istragu protiv kripto banke Silvergate zbog njenog učešća u ugašenoj FTX burzi...
Zipmex ispitao Thai SEC, Crypto Daily TV 12.
U današnjem naslovu TV CryptoDaily News: Sudija dozvoljava Binance US ponudu za kupovinu imovine Voyagera radi napredovanja. Predloženi ugovor kripto zajmodavca Voyagera za prodaju neke od svojih sredstava Binance US-u je...
Tajlandski SEC istražio je kripto razmjenu Zipmex usred otkupa
Burza kriptovaluta Zipmex je u fokusu nove istrage Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) Tajlanda zbog kršenja lokalnih pravila. Bloombergov izvještaj otkriva da je lokalna vlast...
Blok: Bithumb istražili južnokorejski poreski službenici: novinska agencija Yonhap
Nacionalna poreska služba (NTS) Južne Koreje je navodno pokrenula "posebnu poresku istragu" protiv Bithumb Korea i Bithumb Holdings. Poreski agenti su 10. januara upali u BithumbR...
Watchdog želi da se ispita politički doprinos bivšeg šefa FTX-a
Organizacija za nadzor pozvala je na istragu političkog doprinosa Sama Bankman-Frieda nakon što je bivši izvršni direktor FTX-a navodno priznao da je davao nezakonite donacije ispod stola u vrijednosti od desetine...
Nekoliko američkih država ispituje Genesis kripto zajmodavca
prije 11 sekundi | 2 minute čitanja Defi News Nakon pada FTX-a, Genesis je prestao da obrađuje isplate klijenata. Genesis ima 2.3 milijarde dolara duga nakon propasti Three Arrows Capitala. Zbog w...
Genesis ispitan od strane državnog regulatora Alabame
Ključni zaključci Komisija za vrijednosne papire Alabame i drugi državni regulatori istražuju Genesis Global Capital. Istraga se fokusira na Genesisov odnos prema maloprodajnim investitorima i povezivanju...
FTX ispitala kraljevska policija Bahama
Kraljevska policija Bahama i Komisija za vrijednosne papire Bahama pokrenule su krivičnu istragu protiv sada bankrotiranog giganta kripto razmjene FTX. Istraga prati prethodne izjave iz...
SEC, CFTC istražuju bankrot kripto hedž fonda Three Arrows Capital zbog mogućih zakonskih kršenja – Bitcoin vijesti
Izvještaji pokazuju da se bankrotirani kripto hedž fond Three Arrows Capital (3AC) suočava sa još više problema od strane likvidatora i finansijskih vlasti američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC)...
Sam Bankman-Fried i FTX ispitan od strane Texas State Securities Board
Teksaški državni odbor za vrijednosne papire – regionalni regulatori vrijednosnih papira – istražuje FTX i njegovog šefa, Sama Bankman-Frieda (SBF), da li neke od njegovih kripto ponuda krše državni zakon. Kao predstavnik...
Uloga stabilnih kovanica u smanjenju međunarodnih troškova plaćanja ispitana od strane Payments Watchdog-a
Komitet za platnu i tržišnu infrastrukturu, međunarodno tijelo koje postavlja norme za sektor, rekao je da želi ispitati slučaj kriptovaluta koji nastoje održati vrijednost u odnosu na fiat furt...
Sudska pravila Nezavisni ispitivač će ispitati imovinu Celsius mreže: Izvještaj Sudska pravila Nezavisni ispitivač će ispitati imovinu Celsius mreže: Izvještaj
Nezavisni ispitivač će ispitati različite aspekte digitalne imovine Celsius Networka, odlučio je američki stečajni sud. To ukazuje da će se propala platforma za kripto pozajmljivanje suočiti sa više str...
WazirX ispitan zbog pranja novca od preko 350 miliona dolara!
Pankaj Chaudhary (državni ministar finansija) je 2. avgusta podnio izvještaj u Rajya Sabha u kojem se bavi optužbama za pranje novca protiv indijske berze bitkoina – WazirX. U izvještaju se pominje...
Soho China CFO ispitan za insajdersku trgovinu; Dionice pale 2.8% u Hong Kongu
Izvršni direktor Soho China Zhang Xin, drugi s desna, razgovara sa gostima u svojoj novootvorenoj zgradi Galaxy Soho … [+] u Pekingu 2012. Galaxy Soho, nova zgrada za kancelariju, maloprodaju i zabavu, wa...
Zaposleni u Terraform Labs-u ispitani zbog namjerne manipulacije cijenama LUNA, UST — Terra 2.0 u opasnosti? ⋆ ZyCrypto
Oglas Južnokorejske vlasti pokrenule su upite o krahu Terrinog ekosistema koji se dogodio ranije ovog mjeseca. Prema pisanju lokalnih medija,...