Prevarant Puta svile Džejms Zhong izjasnio se krivim za krađu 50,000 BTC sa Darknet tržišta Silk Road 2012. godine.
Prema američkom ministarstvu pravde, Zhong je kreirao 140 transakcija koje su dovele do toga da je sistem za obradu povlačenja na Silk Roadu deponovao 50,000 BTC na njegovih devet računa.
Vodi do Zhongovog izjašnjavanja
Zhongovo potvrdno izjašnjavanje o krivici uslijedilo je nakon zapljene otprilike 50,676 BTC (3.3 milijarde dolara) od strane policije u novembru 2021. godine iz njegovog doma u Gainesvilleu, Georgia. Zhong je položio između 200 i 2000 BTC na svaki od svojih računa Puta svile. Zatim je napravio niz brzih povlačenja u roku od nekoliko sekundi nakon depozita. Nakon toga je ovaj novac prebacio sa Silk Roada i objedinio sredstva u dva velika iznosa.
kada je Bitcoin blockchain split za stvaranje Bitcoin Cash Hard fork u 2017. Zhong je dobio 50,000 BCH. Konvertirao je BCH u Bitcoin koristeći inozemne mjenjačnice. Ova konverzija je dovela do njegove imovine u bitkoinima na 53,500 BTC, što se naziva "Prihodi od kriminala", prema DoJ.
Kada je policija izvršila raciju u Zhongovom domu 2021. godine, pronašli su novčanik ključevi za 50,591 od 53,500 BTC u podzemnom sefu i kompjuterskoj ploči. Osim toga, zaplijenili su preko 600,000 dolara u gotovini, 25 fizičkih bitkoina i nekoliko plemenitih metala. Kasnije je Zhong dobrovoljno predao oko 1,004 dodatna bitkoina.
Zhong mogao suočiti do 20 godina zatvora za svoj zločin i suočiće se sa kaznom 22. februara 2023. godine.
Neobična buja krađa Puta svile
Silk Road je bilo online darknet tržište koje je osnovao osuđeni kriminalac Ross Ulbricht. Prodavao je nedozvoljene artikle za Bitcoin između 2011. i 2013. godine. Porota je jednoglasno osudila Ulbrihta 2015. godine, a on je osuđen na doživotnu robiju. Od tada, vlasti su suzbile najmanje dva slučaja krađe sa Puta svile, od kojih je Zhongov najnoviji.
Kada su vlasti uhapsile Ulbrihta u biblioteci u San Francisku, pronašli su kripto ključeve za samo 174,000 BTC (oko 105 miliona dolara) od 614,000 BTC provizija zarađenih tokom dvogodišnjeg rada Puta svile.
Kripto ključevi su dugi nizovi slova i brojeva koji ovlašćuju korisnike da obavljaju transakcije na blockchainu. Kripto korisnik koristi privatni ključ za trošenje kriptovaluta. Oni koriste javni ključ za slanje kriptovaluta.
Brzo naprijed do novembra 2020., firma za kripto forenziku Elliptic spotted taj neko preselio se 70,000 BTC sa adrese novčanika 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Vjeruje se da adresa pripada Silk Roadu jer je primila sredstva sa adrese koja pripada Silk Roadu 2013. godine.
Ključevi za 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh navodno su kružili hakerskim forumima, ugrađeni u šifrovani fajl. Pošto je Ulbriht bio u zatvoru, nije mogao da pomeri sredstva. Umjesto toga, haker je vjerovatno provalio šifriranu datoteku kako bi pristupio sredstvima. Analitička firma Chainalysis identifikovala je da je haker 2012. godine počeo da prenosi sredstva iz Silk Road-a u sopstvene novčanike. Nijedan od dnevnika Silk Road-a nije uključivao njihove transakcije, što povećava sumnju da su to delo hakera.
Služba unutrašnjih prihoda Ministarstva finansija SAD kasnije zaplijenio sva sredstva, u to vrijeme vrijedna milijardu dolara.
2021. godine tužioci potpisao ugovor sa Ulbrihomt da će novac zaplijenjen od hakera isplatiti Ulbrihtovu restituciju od 183 miliona dolara. Ovo otkazivanje duga znači da sva sredstva koja Ulbricht zaradi dok je još u zatvoru može poslati porodici i prijateljima. Osim toga, kada bude pušten, neće dugovati novac.
Istražitelji pojačavaju svoju igru
U istrazi Puta svile, vlasti su napustile isprobane metode. Umjesto da počnu s vjerojatnim razlogom protiv identificiranog osumnjičenog i koriste nalog za pretres kako bi dobili više dokaza, prvo su morali pribaviti dokaz od lokacije Puta svile i pronaći osumnjičene.
Od tada, istražitelji su usvojili najsavremenije alate za praćenje zločina u vezi s kriptovalutama.
Dok su transakcije kriptovalutama javne, istražitelji često moraju tražiti veze između transakcija i drugih internetskih aktivnosti kako bi identificirali osumnjičene. Da bi to učinili, ponekad se skrivaju na mračnoj mreži koristeći račune koje su vlasti prethodno zaplijenile kako bi prikrile svoj identitet. Međutim, povezivanje kripto transakcija s pojedincima i dalje zahtijeva priličnu količinu tehničke stručnosti.
Kako bi pomogao u rješavanju ovog nedostatka vještina, Federalni istražni biro pokrenuo je Jedinicu za korištenje virtualne imovine kako bi agentima pružio alate i obuku za praćenje tokova sredstava na blockchainu.
„Čak iu sajber prostoru, Ministarstvo pravde je u mogućnosti da koristi isprobanu i istinitu istražnu tehniku, prateći novac,“ rekao Lisa Monako, druga zadužena u Ministarstvu pravde, u februaru 2022.
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/us-attorney-announces-guilty-plea-of-silk-road-thief/