TRM In wake of napadi zaprašivanja nakon sankcije Tornado Cash-a, TRM Labs je izdao saopštenje u kojem pojašnjava kako DeFi platforme koriste njegove podatke da blokiraju ugrožene adrese novčanika.
DeFi protokol Aave je rekao avgust 14 da je TRM Labs API odgovoran za zabranu korisnika na svojoj platformi koji su imali vezu sa Tornado Cash-om. Kao odgovor, 15. avgusta, TRM Labs je pojasnio da je lista zabrana generisana na osnovu postavki i pragova rizika specificiranih u protokolu.
“... ne uključujemo se u bilo kakvo blokiranje određenih adresa i pružamo svoje podatke o riziku našim klijentima za korištenje u njihovim programima usklađenosti. Organizacije koje koriste TRM konfiguriraju vlastite postavke i pragove rizika kako bi odredile koje adrese blokirati ili zamrznuti.”
Navodni napad zaprašivanja koji je lažno označio adrese rezultat je pogrešne specifikacije parametara koji odgovaraju scenariju sankcije Tornado Cash.
Kako DeFi protokoli koriste TRM Wallet Screening API
TRM Labs je dobavljač blockchain podataka koji pomaže finansijskim institucijama i vladama u borbi protiv prijevara, pranja novca i finansijskog kriminala. Pruža blockchain adrese koje je odobrilo Ministarstvo finansija SAD-a, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) kako bi pomogao svojim klijentima da poduzmu potrebne radnje protiv sankcionisanih adresa i entiteta.
Da bi pristupili detaljima na lancu sankcionisanih adresa, DeFi platforme moraju se integrirati sa TRM Wallet Screening API-jem. API dozvoljava DeFI protokolu da traži podatke o adresama i transakcijama koje su sankcionisane. Rezultat će obično biti lista pogođenih adresa bez uvida u stepen njihove uključenosti.
Da biste dobili jasniji uvid u razloge zbog kojih je adresa sankcionisana, protokol može konfigurisati svoju postavku da specificira informacije koje želi preuzeti iz API-ja.
Konfiguracija će detaljno opisati nivo rizika sankcionisane adrese. Trenutno, TRM-ov API klasifikuje prag rizika kao:
- Rizik vlasništva — Adresa se nalazi na sankcionoj listi.
- Rizik druge ugovorne strane — Adresa sa kojom se obavlja transakcija sa sankcionisanom adresom.
- Indirektni rizik — Adresa koja prima (ili šalje) sredstva preko više kanala na (ili sa) sankcionisanu adresu.
Ovo objašnjava sudbinu mnogih adresa uhvaćenih u napad prašine, gdje je 0.1 ETH poslano da se umiješaju adrese visokog profila kao što su Brian Armstrong i Justin Sun. Adrese su prvobitno bile zabranjene, ali su riješene nakon prilagođavanja parametra sankcije.
Izvor: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/