Na svojoj površini, nova knjiga Andyja Greenburga, Traceri u mraku: Globalni lov na gospodare kriminala kriptovalute, je standardna krimi priča. Ljubitelji istinskih kriminalističkih podcasta uživat će u kripto verziji i dobiti mjesto u kombiju Federalnog istražnog biroa dok federalni agenti Sjedinjenih Država prate kriminalce putem njihovih kripto transakcija.
Prva ispričana priča je priča o pokvarenom agentu Agencije za borbu protiv droga koji je ukrao sredstva sa internetskog tržišta droge Silk Road. Takođe se bavi lovom na Strašnog pirata Robertsa, zvanog Ross Ulbricht - osnivača Puta svile.
Rossova operativna sigurnost je bila prilično dobra. Koristio je Tor za sve. Koristio je šifrovani laptop koji se sam zaključao kada je bio zatvoren. Nije otkrio lične podatke. Ali u privatnosti, potrebna je samo jedna greška. Na kraju ga je poništila jedna mala greška na online forumu kada je prvi put pokrenuo Silk Road.
Uklanjanje AlphaBaya bila je još sofisticiranija operacija, ispričana kombinacijom standardnih istražnih tehnika koje su također koristile evoluirajuće alate koje su razvile firme za kripto forenziku, uključujući Chainalysis i Elliptic. Neću upropastiti kraj te nevjerovatne priče u ovoj recenziji.
Prema podacima Chainalysis, Silk Road činio je skoro 20% svih Bitcoin aktivnosti na svom vrhuncu u 2013. Silk Road je obavio transakcije u vrijednosti od preko 435 miliona dolara, dostižući vrhunac od 40 miliona dolara u septembru 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) Novembar 5, 2020
Uznemirujući odjeljak otkriva uklanjanje Welcome to Video, web stranice za dječju pornografiju gdje su mnogi korisnici jednostavno poslali svoje Bitcoin (BTC) direktno od Upoznajte svoj kupac u skladu sa pravilima razmjene.
Knjiga je zabavno čitana kao pravi kriminalistički roman. To je također koristan nastavni alat za operativnu sigurnost na webu, posebno za nove kripto korisnike. Rast upotrebe kriptovaluta u posljednje dvije godine bio je eksponencijalan, olakšan novim novčanicima kao što je MetaMask koji je postao dostupan na telefonima prije dvije godine.
Budući da više ne morate biti tehnički stručnjak da biste koristili kriptovalute, mnogi novi korisnici su manje osjetljivi na privatnost informacija od tvrdokornih tehničara koji su dominirali kriptom u ranim danima. Ova knjiga bi trebala poslužiti da ih probudi u potrebu za kripto privatnošću.
Povezano: Moja priča o SEC-u 'rekao sam ti' na FTX-u
Za zagovornike privatnosti je važno da proučavaju kriminalističku forenziku, ne zato što želimo da pomognemo lošim momcima, već zato što će alate koje je vlada koristila protiv prezrenih ljudi u ovoj knjizi na kraju primijeniti na sve nas i vlade i susjedi koji njuškaju.
Kao jedan primjer, hiljade ljudi čije je kriptovalute ukrao Sam Bankman-Fried uskoro će saznati jednu nepravdu poreskog zakona u kojoj se krađa ne može odbiti od kapitalne dobiti. Ako informacije o žrtvi procure u stečaju FTX-a, Internal Revenue Service će vjerovatno upotrijebiti te informacije kako bi pošao za bankrotiranim žrtvama prijevare kako bi povratio porez na kapitalnu dobit koji se duguje na njihove papirne dobitke. Chainalysisova tehnologija praćenja će im pomoći u tome.
A s nepromjenjivim zapisima o transakcijama koje postoje na blockchainu, vaša praksa privatnosti se nadmeće s kripto forenzičkom tehnologijom koja se tek treba razviti.
Knjiga je sofisticiranija nego što bi blistavi naslov sugerirao. Čitatelji kripto-native će odahnuti što se autor pobrinuo da istraži drugu, nijansiraniju dimenziju tehnologije kripto nadzora. On predstavlja stavove zagovornika privatnosti i Bitcoina kao što je Matthew Green, jedan od osnivača Zcasha (ZEC), i zagovornik Bitcoina Alex Gladstein.
Nakon što je ispričao mnoge pobjede Chainalysisa, autor završava primjećujući tamnu stranu njegove tehnologije. Prepričava se razgovor sa osnivačem Chainalysis-a, tokom kojeg su postavljana teška pitanja o radu za autoritarne vlade. Na pitanje da li je siguran da se njegov proizvod neće koristiti za praćenje običnih građana i ugnjetavanje demonstranata za ljudska prava, čini se da su odgovori generalnog direktora Chainalysisa prešli u zabludu.
Povezano: Zvaničnici trezora bi učinili više za nacionalnu sigurnost ostavljajući Tornado Cash na miru
Knjiga posvećuje više poglavlja marljivom radu istraživača kripto privatnosti Sarah Meiklejohn. Njen rani rad na razvoju tehnika klasteriranja za praćenje Bitcoin transakcija pomogao je da se pronađe nit kripto forenzike i učenja o privatnosti.
Taj temelj je bio rad na kojem je Chainalysis bazirao svoje rane modele, a njen rad i drugi u tom smislu su na kraju pomogli alatima za kripto privatnost kao što su Zcash, Monero (XMR) i Bitcoin CoinJoin novčanike kao što je Samourai da se razvijaju. U epilogu se napominje da je odbila kada joj je ponuđeno mjesto u Chainalysisu za njen rad na osnivanju alata koje koristi.
Ona napominje svoju zabrinutost zbog toga kako uticaj Chainalysis-a neće biti u hvatanju loših momaka, već će ga finansijske institucije više koristiti za „de-rizik“ u stalnoj eroziji finansijske privatnosti. Primetila je: "Onda postaje mnogo skiciranije, zar ne?"
Tačno.
Još uvijek postoji nada za finansijsku privatnost. Jedan agent predstavljen u knjizi napominje da tvrdnje Chainalysis-a i organa za provođenje zakona da mogu ući u trag Monero-u ne stoje. I nigdje se u knjizi ne sugerira da iko ima tehnologiju za praćenje transakcija zaštićenih Zcash-om.
JW Verret je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Antonin Scalia na Univerzitetu George Mason. On je kripto forenzički računovođa i također se bavi pravom vrijednosnim papirima u Lawrence Law LLC. Član je Savjetodavnog vijeća Odbora za standarde finansijskog računovodstva i bivši član Savjetodavnog odbora za investitore SEC-a. On također vodi Crypto Freedom Lab, think tank koji se bori za promjenu politike kako bi se očuvala sloboda i privatnost za kripto programere i korisnike.
Ovaj članak je u svrhu općeg informisanja i nije namijenjen i ne treba ga smatrati pravnim ili investicijskim savjetom. Stavovi, misli i mišljenja izneseni ovdje su isključivo autorovi i ne odražavaju nužno ili predstavljaju stavove i mišljenja Cointelegrapha.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy