Tech

Dump tokena nakon Binance listinga izaziva sumnje u insajdersko trgovanje

01/23/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Insajdersko trgovanje postalo je goruća tema u kripto ekosistemu, posebno u svjetlu nedavnih osuda brata bivšeg Coinbase menadžera. Vjerovalo se da su optužbe za insajdersko trgovanje bile prve koje uključuju kriptovalute, a sada je još jedan skup adresa novčanika s istorijom transakcija povezan sa Binance listingom izazvao sumnju.

Conor Grogan, direktor Coinbase-a, na Twitteru je označio transakcije nekoliko anonimnih novčanika u proteklih 18 mjeseci. Anonimni novčanici su navodno kupili više nelistiranih tokena nekoliko minuta prije objavljivanja na Binance-u i bacili ih odmah nakon objave.

Prvi takav slučaj došao je u obliku Rar tokena gdje je jedan od ovih novčanika kupio 900,000 dolara u Rari nekoliko sekundi prije i bacio ih nekoliko minuta nakon listinga.

Drugi novčanik koji počinje sa 0x20 kupio je oko 78,000 ERN između 17. i 21. juna i prodao odmah nakon objave na listi. Sličan dump tokena uočen je i kod TORN tokena, gdje je jedan od navedenih novčanika kupio stotine hiljada ovih tokena i prodao ih odmah nakon objave na listi.

Kretanje ERN tokena nakon Binance listinga. Izvor: Etherscan

Sličan obrazac je primijećen prije izlaska RAMP tokena na Binance, gdje je jedan od ovih novčanika koji počinju s 0xaf kupio 500,000 USD RAMP-a tokom nekoliko dana, prije nego što je tokene poslao na Binance nekoliko minuta nakon objave na listi. Vlasnik je ostvario profit od 100,000 dolara na trgovini.

Kretanje RAMP tokena iz sumnjivog novčanika nakon Binance listinga. Izvor: Etherscan

Još 100,000 dolara isplaćeno je sa Binanceovog GNO listinga, a vlasnik novčanika je na isti način izbacio token na tržište.

Dump tokena odmah nakon njegovog listiranja na Binanceu je zaradio ovim novčanicima stotine hiljada dolara. Tačnost trgovine ukazuje da vlasnik novčanika ima pristup insajderskim informacijama na ovim listama.

Povezano: 'Binance je kripto tržište: Arcane kruniše pobjednika burze 2022.

Grogan spekulisano da bi to vjerovatno mogao biti od „nevaljalog zaposlenika povezanog s timom za listing koji bi imao detalje o najavama novih sredstava ili trgovca koji je pronašao neku vrstu API-ja ili propuštanja/probne razmjene trgovine“.

Binance nedavno otkrio 90-dnevnu politiku prodaje tokena za zaposlene, zabranjujući njima ili članovima njihove porodice prodaju bilo kojeg novouvrštenog tokena u navedenom vremenskom roku. Binance nije odgovorio na zahtjev Cointelegrapha za komentar.