Su Zhu iz Three Arrows strahuje od mogućih krivičnih prijava

Gdje se nalaze suosnivači Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu i Kyle Davies, ostaju nepoznati. To bi moglo biti zato što se suočavaju ne samo sa građanskim, već i sa civilnim kriminalac optužnice.

Su Zhu ima izraženo zabrinutost zbog mogućeg suočavanja sa krivičnim prijavama zbog toga što je utvrđeno da je „u nepoštovanju suda“ nakon što očigledno nije sarađivao sa likvidatorima koje je imenovao sud.

Uprkos ozbiljnosti situacije, čini se da 3AC ne ide bez borbe. 

Su Zhu je tajlandsku kriminalnu izjavu nazvao "drakonskim" i navodi da su likvidatori namjerno doveli u zabludu Visoki sud Singapura o strukturi 3AC.

Zhuova odbrana tvrdi da predmetni 3AC entitet, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), nema licencu u Singapuru od jula 2021. Prema Zhuu, na njegovo mjesto je došla druga kompanija povezana s 3AC-om, ThreeAC LTD. Izjava pod zakletvom pokazuje da je TACPL prestao da služi kao investicioni menadžer i za master i za fider fondove u septembru 2021. 

Moguće obrazloženje za krivičnu prijavu

3AC je posuđivao novac za otplatu drugih kredita. Ako su lagali o razlogu za dobijanje ovih kredita ili za prebacivanje novca između računa, onda bi mogli biti suočeni s optužbama za prevaru.

Takođe, nakon očiglednih nesuglasica tokom sudskog postupka, ako Su Zhu bude proglašen krivim za nepoštovanje suda, on i drugi zvaničnici TACPL-a mogli bi se suočiti s novčanom kaznom i kaznom zatvora.

Sudski imenovana firma za likvidaciju pod imenom Teneo navodi da Su Zhu i Kyle Davies više puta nisu sarađivali u naporima da se likvidira imovina 3AC-a. Zhu je negirao te optužbe. Tvrdi da je pravni savjetnik 3AC pokuša da sarađuju sa likvidacijom, ali su se sreli "mamčenje".

Monetarna uprava Singapura ukorila je 3AC zbog pružanja "lažnih ili obmanjujućih" informacija i trenutno istražuje da li su počinili daljnja krivična djela.

Čitaj više: Suosnivač 3AC Su Zhu tvitovao je prvi put od bankrota

Znakovi upozorenja za bankrot 3AC-a  

Čak i prije samog javnog sloma 3AC, firme pokazala znakovi stresa. Uložila je milione dolara Do Kwon's LUNA, token koji se koristi kao protivteža algoritamskom stabilnom novcu TerraUSD.

3AC je još uvijek držao LUNU dok je čitava šema propao. 3AC tvrdio da je držao 200 miliona dolara u LUNA-i na vrhuncu, ali drugi reći da je ta cifra iznosila čak 560 miliona dolara.

Neke glasine ukazati da je 3AC pozajmio novac od lanaca organizovanog kriminala, što bi moglo objasniti zašto su se suosnivači sakrili. Advokati kažu da su suosnivači dobili i prijetnje smrću.

U potezu koji ukazuje na njihov očaj, 3AC prodan 40 miliona dolara u Lido's stETH kako bi spriječio da dva kredita ne propadnu – što će vjerovatno pogoršati situaciju de-vezovanja stETH-to-ETH.

Neki zajmodavci su takođe optužili 3AC da popunjava svoje knjige mešanjem sredstava klijenata sa sredstvima kompanije kako bi kompanija izgledala u boljem stanju nego što je bila.

3AC je navodno zaprijetio bojkotom Blockchain.com kada je pokušao naplatiti veliki dio zajma od 270 miliona dolara. “Kada se to dogodilo, znali smo da nešto nije u redu... Čvrsto vjerujemo da su počinili prevaru. Ne postoji drugi način da se to kaže – to je prevara, lagali su”, rekao je Lane Kasselman, službenik Blockchain.com.

Kasselman je također nazvao pokušaje suosnivača da održe kompaniju na površini uzimajući zajmove za vraćanje drugih zajmova Ponzi shemom iste vrste kao Bernie Madoff otišao u zatvor za. 

Kada je 3AC podnio zahtjev za bankrot na sudu u New Yorku, Su Zhu je podnio zahtjev od 5 miliona dolara. Daviesova supruga, Kelly Kaili Chen, zatražila je 66 miliona dolara. Tvrdili su da su pozajmili novac 3AC, iako to nisu mogli dokazati osim ličnih potvrda. 

Navodno, sada su suosnivači skrivajući se u Dubaiju, gdje su osnovali sjedište 3AC-a i kupili stanove kada se činilo da 3AC još uvijek dobro posluje. Dubai nema ugovor o ekstradiciji sa SAD ili Singapurom. 

Mnogi učesnici kripto industrije pitaju se hoće li neka globalna vlast podnijeti ne samo građansku, već i krivičnu prijavu protiv Zhua i Daviesa.

Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti.