Više od milion povjerilaca propale kripto mjenjačnice FTX čekalo je da bude iskupljeno od prije podnošenja zahtjeva za stečaj kompanije 11. novembra, ali prema riječima jednog stručnjaka, primaoci donacija i doprinosa mogu imati legalan način da vrate sredstva direktno na investitora i kupaca.
Louise Abbott, partner u britanskoj firmi Keystone Law, izjavila je za Cointelegraph da je "izuzetno malo vjerovatno" da će FTX imati pravnu nogu u svojim zahtjevima za dobrovoljni povratak donacija za političku kampanju, grantove i druge doprinose koje je firma dala prije svog bankrota. Međutim, mnogi pojedinci i organizacije — vjerovatno rezultat javnog nadzora — već su se vratili ili obećali da će vratiti procijenjenih 6.6 miliona dolara na FTX, delić miliona koje je kompanija poslala u manje burnim vremenima.
„Po zakonu, potraživanja investitora će biti protiv FTX trgovačkog entiteta, i/ili onih koji su odgovorni za prevaru“, rekao je Abbott. “To se, kao što je uobičajeno, ne odnosi na potraživanja protiv onih koji su donirali sredstva, osim ako se na neki način ne može dokazati da su bili implicitni u prijevari, što je sumnjivo.”
Među sredstvima koja nisu vraćena je i prijavljenih 5.2 miliona dolara iz predsjedničke kampanje američkog predsjednika Joea Bidena 2020., iako su mnogi zakonodavci najavili da su već vratili doprinose FTX-u usred kolapsa firme. Prema Abbottu, manje je vjerovatno da će se ovi povrati odnositi na reagovanje na potencijalnu pravnu akciju, već da su se firme i pojedinci distancirali od skandala i "želeli da budu viđeni da rade pravu stvar".
Većina doprinosa je izvan stečajnog postupka FTX-a, trenutno je u ranoj fazi i nije garantovano da će svi investitori ili korisnici biti cjelini. Iako bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried jeste predložio u više navrata koje je planirao „da postupi kako treba od strane kupaca“, on uglavnom nema nikakvu ulogu u stečajnom sudu, već se umjesto toga suočava s optužbama Ministarstva pravde SAD-a, Komisije za hartije od vrijednosti i Komisije za trgovinu robnim fjučersima.
Gurbir Grewal: Pohvaljujemo naše partnere za provođenje zakona što su osigurali hapšenje Sama Bankmana-Frieda na osnovu federalnih krivičnih prijava. SEC je odobrio odvojene optužbe koje se odnose na njegovo kršenje zakona o vrijednosnim papirima, koje se javno podnose sutra u SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD (@SECGov) Decembar 13, 2022
Abbott je rekao da je moguće da bi treće strane koje su primile FTX donacije mogle biti prisiljene da ih vrate direktno korisnicima, jer su istrage otkrile da je firma koristila imovinu klijenata za finansiranje investicija kroz Alameda Research – što je vjerovatno kršenje odredbi i uslova platforme. Prema mišljenju pravnog stručnjaka, to bi značilo da bi korisnici na sudu mogli tvrditi da je imovina „u svakom trenutku ostala njihova imovina“ i da bi se mogla tretirati odvojeno od stečajnog postupka:
„Takva imovina zahvaćena u ovim uslovima nije imovina kompanije, tako da likvidator nema zakonsko pravo da je uporedi kao imovinu kompanije. To su sredstva koja pripadaju odgovarajućim investitorima.”
Bankman-Fried je bio predati od vlasti na Bahamima u američkom pritvoru 21. decembra, budući da su u pritvoru u toj otočkoj državi od 12. decembra. Izvršna direktorica Alameda Researcha Caroline Ellison i suosnivač FTX-a Gary Wang također su optuženi za prevaru investitora, ali Ellison je sklopio dogovor sa Tužilaštvom SAD-a za južni okrug New Yorka u zamjenu za potpuno otkrivanje određenih informacija i dokumenata, vjerovatno u pokušaju da se podupre slučaj protiv Bankman-Frieda.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm