Tajlandski SEC će krivično goniti Bitkuba i četiri druga u slučaju navodnog trgovanja pranjem

Tajlandska komisija za hartije od vrijednosti (SEC) optužila je Bitkub, najveću berzu kriptovaluta u zemlji, i još četiri prestupnika za njihovu navodnu umiješanost u trgovanje.

Pojedinci će morati da plate kaznu od preko 600,000 dolara.

Bitkub umiješan u slučaj trgovanja pranjem?

Prema press release u utorak (27. septembra 2022.), tajlandski SEC je tvrdio da su dvije osobe – g. Anurak i g. Sakon Srakawee – vršile trgovinu pranjem na Bitkub platformi.

Wash trgovanje, što se tiče kripto industrije, je praksa u kojoj trgovac kupuje i prodaje digitalnu imovinu sebi, stvarajući na taj način lažnu tržišnu aktivnost i naduvavajući svoj obim trgovanja.

U međuvremenu, SEC je primijetio da je agencija prvobitno odlučila primijeniti građanske sankcije protiv trojice prestupnika, ali su Bitkub i dvije osobe navodno odbile da se pridržavaju sankcija i riješe stvar. Shodno tome, regulator poziva na krivično gonjenje prestupnika pred građanskim sudom.

Tajlandski regulatorni nadzor traži da se Anuraku i Sakonu zabrani da budu direktori ili da budu na bilo kojoj izvršnoj poziciji. Također, prekršiteljima bi trebalo zabraniti trgovanje kriptovalutama.

Nadalje, Bitkubu i pojedincima u slučaju naloženo je da plate 24,161,292 bahta (oko 636,000 dolara). Kazna će se koristiti za nadoknadu troškova istrage SEC-a.

U zasebna najava, regulator je također nametnuo optužbe o trgovanju pranjama povezane s lokalnom berzom digitalnih sredstava Satang Corporation. Prema DIK-u, dvojica prestupnika, LLC Fair Expo i Mikalai Zahorski, navodno su izvršili trgovinu pranja na Satangu.

Kao iu slučaju prva tri, DIK je naveo da LLC Expo Fair i Mikalai nisu poštovali građanske sankcije i da će biti procesuirani pred građanskim sudom. Oba prestupnika kažnjena su sa 12 miliona bahta (317,660 dolara).

Tajland zadržava jak regulatorni nadzor nad kripto industrijom

Najnoviji razvoj događaja dolazi ubrzo nakon što je tajlandski SEC izrekao kaznu od 235,000 dolara protiv Bitkubovog glavnog tehnološkog direktora (CTO), koji je optužen da je navodno bio umiješan u trgovinu insajderima.

Nedavno je lokalni regulator pozvao javnost na komentare o svojoj odluci da zabrana lokalnim kripto firmama da nude usluge pozajmljivanja i ulog kao sredstva za zaštitu trgovaca. Nekoliko kompanija za kreditiranje kriptovaluta podnesen za stečaj u posljednje vrijeme.