Finansijski nadzornici u Južnoj Koreji provjeravaju devizne transakcije komercijalnih banaka na nezakonitu upotrebu kriptovaluta.
Neimenovani službenik Službe za finansijski nadzor rekao da su neke od transakcija u pitanju uključivale razmjene kriptovaluta. Zato istražitelji istražuju sve potencijalne veze sa špekulacijama valutama ili pranjem novca koje uključuje digitalnu imovinu.
Iako zvaničnik nije spomenuo razmjene u pitanju, Shinhan banka je jedna od institucija pod istragom.
Detaljniji pogled na kripto-transakcije
Prema ranijim izvještajima novinske agencije Yonhap, Woori banka je 800. juna izvršila transakcije u iznosu od oko 611 milijardi vona (23 miliona dolara). Dana 30. juna, Shinhan banka je takođe učestvovala u transakciji za 1 trilion vona.
Predstavnik FSS je potvrdio informaciju, a predstavnik Shinhan banke potvrdio je da je regulatorna istraga u toku. Potonji su, međutim, rekli da ne mogu otkriti precizan iznos transakcije ili njenu povezanost s mjenjačnicama kriptovaluta jer ti detalji mogu biti objavljeni tek nakon što se istraga završi.
Komisija za finansijske usluge zvanično se zalaže za stvaranje posebnog komiteta za virtuelnu imovinu. Zbog nedavnog “LUNA incidenta”, sve su više poziva na sigurnost investitora i uspostavljanje zakona za tržište virtuelne imovine.
Visoki predstavnik i FSC su 19. potvrdili da potonji sada radi na uspostavljanju posebne komisije za virtuelnu imovinu. Članovi FSC-a, predstavnici akademske zajednice i pravnog sektora će činiti komisiju. Najranije će ovog mjeseca biti osnovana posebna komisija.
Događaji nakon kolapsa Terre
Nakon neuspjeha stabilne valute TerraUSD, južnokorejski finansijski regulatori sproveli su "hitne" inspekcije domaćih berzi kriptovaluta. FSC i FSS Južne Koreje zatražili su informacije o transakcijama koje uključuju TerraUSD i LUNA od regionalnih operatera za razmjenu kriptovaluta.
Ovo uključuje detalje o obimu trgovine, cijenama na zatvaranju i broju relevantnih investitora. Uz to, od berzi su zatraženo istraživanje o uzrocima i lijekovima za krah tržišta.
Kasnije je FSS počeo da istražuje kompanije koje služe kao pristupnici za plaćanja za digitalnu imovinu. FSS je ispitao 157 platnih prolaza o njihovim strategijama, uslugama koje se odnose na kriptovalute i otkrivanju digitalne imovine.
Nakon neuspjeha UST i LUNA, južnokorejske nacionalne porezne vlasti su navodno kaznile Terraform Labs i Kwon sa 78 miliona dolara zbog utaje poreza. Zakonodavci su pozvali Kwona da učestvuje u zakonodavnoj istrazi događaja koji su doveli do kolapsa Terre i povlačenja UST-a.
Izvor: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/