Krivična istraga o prijevari koju je počinio FTX burza i njen izvršni direktor Sam Bankman Fried moglo bi biti mnogo složenije nego što su zakonodavci očekivali.
Tužioci u američkom Okružnom sudu za južni okrug New Yorka su navodno rekli da je slučaj "toliko raširen" da bi mogao iscrpiti resurse suda.
Prema Charles Gasparino, viši dopisnik za FOX Business, tužioci su rekli slojevima uključenim u istragu FTX-a da ona uključuje potencijalno podmićivanje, kršenje doprinosa kampanji, manipulaciju tržištem, krađu i prevaru.
Gasparino nije otkrio svoje izvore i nije naveo više detalja o stanju istrage.
Nadimak “Majčin sud,” Okružni sud SAD-a za južni okrug New Yorka smatra se vodećim federalnim sudskim sudom u SAD-u. Sud je osnovan krajem 18. stoljeća i bio je dom najvažnijih suđenja za terorizam i zločine bijelih ovratnika u zemlji .
Ako su Gasparinovi izvori u pravu, istraga FTX-a i kasnije suđenje mogli bi postati najsloženiji poduhvat koji je sud vidio do sada.
Mnogi vjeruju da bi kršenje doprinosa Sam Bankman-Friedu u kampanji moglo biti ono što oduzima većinu resursa suda.
Tokom 2022. SBF donirana oko 40 miliona dolara raznim političkim kandidatima i odborima. I dok su gotovo sve donacije bile demokrate ili akcije koje podržavaju demokrate, SBF je insistirao da je jednak iznos doniran republikancima „na načine koji se ne bi pojavljivali u saveznim izvještajima o finansiranju kampanja“.
Međutim, sudski podnesci otkrivaju da je SBF optužen za ilegalni doprinos "desetinama miliona dolara" kandidatima i kampanjama u SAD-u Damian Williams, američki tužilac za SDNY, rekao da su donacije bile prikrivene da izgledaju kao da dolaze od bogatih zavjerenika, ali da ih je zapravo financirala Alameda Research ukradenim novcem kupaca.
Nijedan od advokata ili tužilaca uključenih u istragu FTX-a nije potvrdio ove glasine. SDNY je ostao nijem o ovom pitanju i nijedan drugi izvor nije izašao. Ipak, neki su također ukazali na prijavu istrage o DCG-u kao na trag koji potvrđuje iscrpljene resurse suda.
SEC i Okružni sud SAD-a za istočni okrug New Yorka su navodno bili “pregled transfera” između DCG-a i Genesisa. Bloomberg citirao ljudi koji su upoznati sa materijom kažu da su tužioci počeli da traže razgovore i dokumente. Međutim, ni DCG, Genesis, ni Barry Silbert, osnivač DCG, nisu optuženi.
Nakon što EDNY istražuje tržišnog igrača kao što je DCG navelo je mnoge da poveruju da bi glasine o tome da SDNY iscrpljuje svoje resurse na FTX-u mogle biti istinite.
Izvor: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/