Singapur započinje istragu protiv laboratorija Terraform (izvještaj)

Singapurske agencije za provođenje zakona navodno su započele istragu protiv Terraform Labsa – zloglasnog blockchain projekta čiji je suosnivač kripto bjegunac Do Kwon. 

Vlasti su također procijenile da se 31-godišnji investitor ne krije u gradu-državi. 

Najnovije koje treba uprijeti prstom u Terraform Labs

U objavi poslanoj e-poštom koju je vidio Bloomberg, singapurska policija navedeno, "istrage su započele u vezi s Terraform Labs", dodajući da su istrage "u toku". 

The Kolaps izvornog tokena organizacije – LUNA – i njegovog algoritamskog stabilcoina – UST – bili su među najmračnijim događajima u kripto-prošle godine. Stablecoin, koji je trebao imati fiksnu vrijednost od 1 dolar, izgubio je vezu u odnosu na dolar u maju 2022. i pao daleko ispod ciljane cijene. 

Shvativši turbulencije, investitori su počeli masovno prodavati svoje UST rezerve. To je rezultiralo kovanjem više LUNA kako bi se stabilizirao slobodni pad, što je značajno povećalo ponudu domaćeg novčića. Na kraju su obje imovine izgubile gotovo svu svoju vrijednost za nekoliko dana, što je izazvalo gubitke investitora od više milijardi i veliki pad tržišta koji je odjeknuo mjesecima.

Propali investitori i brojne institucije optužile su Do Kvona – suosnivača Terraform Labs – da je imao ulogu u kolapsu. Međutim, nije bio voljan da sarađuje i navodno je napustio Južnu Koreju kako bi izbegao posledice svoje navodne prevare. 

Prema nekoliko izvora, on je posljednjih mjeseci često mijenjao svoja skrovišta, a neke od mogućih destinacija su bile Rusija, Dubai, Singapur i Sejšeli. Singapurske agencije za provođenje zakona otkrile su u mejlu da se on trenutno ne nalazi unutar granica azijskog grada-države.

Najnovija izvještavanja su pokazala da bi njegova trenutna lokacija mogla biti Srbija. As Kripto krompir objelodanjeno, delegacija južnokorejskih vlasti predvođena visokim zvaničnikom Ministarstva pravde posjetio balkansku zemlju prošlog meseca da traži Kvona, koji je paran love od strane Međunarodne organizacije kriminalističke policije (poznatije kao Interpol).

Optužba SEC-a

Američka komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) nedavno optuženi Terraform Labs i Do Kwon o orkestriranju gigantske prijevare nuđenjem i prodajom neregistriranih vrijednosnih papira korištenjem digitalnih valuta. Agencija je sugerirala da je shema izazvala kolosalne finansijske gubitke za maloprodajne i institucionalne investitore. 

Također je okrivio Terraform Labs za lažne tvrdnje i obećanja da je partner s korejskom aplikacijom za mobilno plaćanje. Umjesto toga, Kwon je dovodio investitore u zabludu da isprazne svoja sredstva i kasnije ih uposle za ličnu korist.

Južnokorejski zvaničnici vodili su specijalnu istragu protiv njega prošlog ljeta, navodi darivao je žetone članovima porodice kako bi izbjegao pravila oporezivanja. Ta imovina je navodno korištena za kupovinu imovine.