Silvergate Bank kao optuženi u predloženoj grupnoj tužbi korisnika FTX-a

U novopredloženoj grupnoj tužbi, Silvergate Bank i njen izvršni direktor Alan Lane optuženi su za "pomaganje i podržavanje" "više milijardi dolara vrijednu lažnu šemu koju su organizirali Sam Bankman-Fried (SBF)" i dva Sam Bankman-entiteta, Fried's FTX i Alameda Research. Ova optužba dolazi u kontekstu „šeme vrijedne više milijardi dolara koju je organizirao Sam Bankman-Fried (SBF)“.

Dana 14. februara 2019. godine, predložena grupna tužba podnijeta je Okružnom sudu Sjedinjenih Država za Sjeverni okrug Kalifornije od strane advokata koji zastupaju korisnika FTX-a sa sjedištem u San Franciscu kojem je zamrznuta kriptovaluta u vrijednosti od približno 20,000 dolara nakon što je razmjena prestala. poslovanje prethodne godine.

Tužiteljica Soham Bhatia tvrdi da su Silvergate Bank, njena matična kompanija Silvergate Capital Corporation i izvršni direktor Alan Lane bili svjesni korištenja sredstava FTX klijenata od strane Alameda Researcha, te ih je optužila da prikrivaju “pravu prirodu FTX-a” od svojih klijenata. Bhatia tuži Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation i izvršnog direktora Alana Lanea.

Prema tužbi, “u svim relevantnim vremenima, Silvergate, Bankman-Fried i Lane su bili svaki saučesnik drugog”, sa sljedećim dodatkom: “U tužbi se navodi da su Silvergate i Lane pomagali, podržavali, ohrabrivali i značajno pomogao Bankman-Friedu u zajedničkom izvršenju lažne šeme nad tužiteljem i razredom.”

“Pomaganjem, podržavanjem, ohrabrivanjem i značajnom pomoći u protivpravnim radnjama, propustima i drugim nedoličnim ponašanjem navedenim u prethodnom tekstu, okrivljeni su djelovali sa svjesnošću o svojim nedjelima i shvatili da će njihovo ponašanje značajno pomoći ostvarenju njihovog nezakonitog plana”, navodi se u tužbi. . „Pored toga, optuženi su postupali sa znanjem da će njihove radnje značajno pomoći ostvarenju njihovog nezakonitog plana.”

U tužbi se traže različiti pravni lijekovi, uključujući odštetu, restituciju i srazmjeran dio zarade optuženog, a o tačnom iznosu se odlučuje tokom suđenja.

Međutim, pritužba još nije potvrđena kao grupna tužba od strane okružnog suda, što je suštinski korak koji se mora izvršiti prije nego što se slučaj može nastaviti.

Najnovija potencijalna tužba protiv Silvergatea je još jedna grupna tužba koja je podnesena protiv kompanije u posljednja dva mjeseca.

Tužilac Joewy Gonzalez podnio je sličnu grupnu tužbu protiv Silvergatea 14. decembra u Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug Kalifornije, optužujući Silvergatea za njegovu navodnu ulogu u „napretku investicionih prijevara FTX-a” pomažući i podržavajući razmjena kriptokutnosti kada je položio FTX korisničke depozite na bankovne račune Alamede. Gonzalesova tužba navodi da je Silvergate igrao ulogu u “napretku FTX-ove investicione prijevare” postavljanjem FT

Grupna tužba protiv Silvergate Capital Corporation podnesena je Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug Kalifornije 10. januara, u kojoj se navodi da Silvergateova platforma nije otkrila slučajeve pranja novca "u iznosima većim od 425 miliona dolara" u kojima su učestvovali južnoamerički perači novca. Tužba je pokrenuta protiv Silvergate Capital Corporation.

Bilo je optužbi protiv drugih preduzeća koja su slične prirode.

Algoritamska trgovačka kompanija Statistica Capital podnijela je navodnu grupnu tužbu protiv banke Signature Bank sa sjedištem u New Yorku, rekavši da je Signature Bank “zaista znala i materijalno podržavala sada zloglasnu FTX prevaru”. Predmet je pokrenut 6. februara prošle sedmice.

U izvještaju je u pisanom obliku navedeno da je “Signature posebno znao i omogućio miješanje novca FTX klijenta unutar svoje vlasničke mreže plaćanja zasnovane na blockchain-u, Signet”.