Signature Bank istražena zbog pranja novca prije smrti: Izvještaj

Potpisnu banku pogodnu za kriptovalute navodno su istraživala dva vladina tijela Sjedinjenih Država prije njenog kolapsa.

Prema izvještaju Bloomberga od 15. marta u kojem se pozivaju ljudi upoznati s tim, istražitelji Ministarstva pravde ispituju da li je Signature poduzeo adekvatne mjere da otkrije potencijalno pranje novca od strane svojih klijenata.

Primjećeno je da je regulator posebno zabrinut zbog toga da li banka preduzima preventivne mjere za praćenje transakcija na "znakove kriminala" i propisnu provjeru vlasnika računa.

Odvojena istraga koju je sprovela Komisija za hartije od vrednosti (SEC) je takođe "proveravala" banku prema dva anonimna izvora. Detalji o prirodi istrage SEC-a nisu saopšteni.

Nejasno je kada su istrage počele i kakav su efekat, ako su ga imale, imale na nedavnu odluku regulatora države New York da zatvore banku.

Prijavljeno je da Signature i njegovo osoblje nisu optuženi za prekršaje i istrage mogu biti okončane bez ikakvih optužbi ili daljih radnji koje poduzima DIK ili Ministarstvo pravde.

Ovo je priča u razvoju, a dodatne informacije će biti dodane kako budu dostupne.