Američko ministarstvo pravde (DOJ) ponovo je razmotrilo svoj slučaj protiv Franka Schneidera koji je služio kao krizni menadžer za OneCoin - projekat prevare vrijedan 4 milijarde dolara.
OneCoin je kripto-bazirana Ponzi šema koju je vodila bugarska državljanka Ruja Ignatova 2014. Projekt prevare propao u 2017. nakon što je prikupio oko 4 milijarde dolara od investitora iz 175 zemalja. Od tada vlasti širom svijeta, uključujući DOJ, prate njegove nalogodavce.
Frank Schenider, rođen u Luksemburgu, navodno je služio kao krizni menadžer OneCoina i blisko je sarađivao sa Cryptoqueen. S obzirom na njegove bliske veze sa osnivačima projekta, DOJ je zatražilo njegovo izručenje SAD-u
Ranije, 24. septembra 2020., DOJ je podneo a kretanje protiv Šenidera. Međutim, potraživanja protiv njega su zapečaćena do 5, 2022, kada je američki tužilac Damian Williams odobrio otpečaćenje zahtjeva za početak suđenja Schenideru.
Protiv Schneidera je izdat nalog za hapšenje za kojeg se očekuje da će biti izručen SAD-u. On će se suočiti sa suđenjem pred Okružnim sudom Južnog okruga po dvije optužbe za žičanu prevaru i pranje novca.
Ako se dokaže da je kriv, Schneider riskira kaznu do 40 godina zatvora uz oduzimanje sve imovine i novčanih prihoda od prevare OneCoin.
DOJ ide za OneCoin idejama
Dok je CryptoQueen i dalje na slobodi, optuženi su i drugi bliski saveznici OneCoin prevare.
Britanski državljanin Christopher Hamilton je bio navodno izručen SAD ranije u avgustu radi suđenja sa DOJ.
OneCoin advokat Mark Scott prijeti mu kazna od 20 godina zatvora nakon što je optužen u novembru 2019. za pranje oko 400 miliona dolara iz šeme.
FBI navodno radi sa Konstantinom Ignatovim na pronalaženju njegovog "najtraženiji" sestro.
Izvor: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/