Istraga Nexo otkriva moguće veze s organiziranim kriminalom

Kripto zajmodavac Nexo bio je meta istrage o navodnim nezakonitim aktivnostima, a četvorica Bugara optužena su za pranje novca i prevaru. 

Četiri Bugara optužena jer je Nexo pod istragom

Tužioci su ove sedmice započeli istragu protiv Nexa, vršenje pretresa u sjedištu kompanije i nekoliko drugih povezanih lokacija u Sofiji, Bugarska.

Zvaničnici kažu da su četvorica optuženih aktivni u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Bugarskoj i na Kajmanskim otocima od 2018. Grupa je također imala nekoliko luksuznih nekretnina u Dubaiju i na Bahamima, uključujući jahte i nekoliko vrijednih umjetničkih djela.

Prema tužiocima, Nexo je u posljednjih pet godina obradio kriptovalute u vrijednosti od 94 milijarde dolara. Istražitelji su analizirali 4 miliona transakcija i otkrili da je nekoliko njih prekršilo sankcije EU i SAD uvedene Rusiji, a neke su čak bile povezane sa finansiranje terorizma.  

Šef bugarske Nacionalne istražne službe istakao je da je ovo istraga bez presedana i zajednički napor američkih, britanskih i drugih vlasti.

Nexo je, s druge strane, negirao bilo kakvu nepravdu, navodeći da su istrage i optužbe koje su podnijele bugarske vlasti dio politički motiviranog pokušaja da se podmetne kripto zajmodavac. 

Nexo se sukobljava sa regulatorima

Još u decembru 2022. Nexo je odlučio završiti operacije u Sjedinjenim Državama i postupno izbaciti proizvode u toku narednih mjeseci. Odluka je donesena nakon više od godinu dana neuspjelih pregovora sa američkim saveznim i državnim agencijama. Ranije godine, Nexo je uklonio klijente iz New Yorka i Vermonta. 

Istraga je u toku, a kakav će biti ishod za Nexo i osobe optužene u ovom slučaju ostaje da se vidi. Nexo takođe ima je prethodno tužila grupa investitora od tri korisnika koji tvrde da je platforma zabranila njihovo povlačenje 126 miliona dolara.

Pratite nas na Google Vijestima