Razmjene vijesti- OFAC tvrdi da Kraken nije poduzeo razumne mjere opreza.
- Kraken će izdvojiti dodatnih 100,000 dolara za mehanizme poštovanja sankcija.
Kraken, berza kriptovaluta sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, upravo je riješena s Uredom za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država (OFAC) zbog navodnog kršenja sankcija Iranu. Nagodba je 362,158.70 dolara.
Agencija je navela:
“Zbog Krakenovog neuspjeha da na vrijeme implementira odgovarajuće alate za geolokaciju, uključujući automatizirani sistem blokiranja internet protokola (IP) adresa, Kraken je izvezao usluge korisnicima koji su izgledali u Iranu kada su se bavili transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi.”
Usklađenost sa sankcijama
Vlada je počela istraživati Kraken u julu zbog zabrinutosti da krši ekonomska ograničenja Irana. The kriptovaluta Razmjena je navodno omogućila korisnicima iz Irana i drugih sankcionisanih zemalja da koriste njenu platformu, prema neimenovanim izvorima koje citira New York Times.
Vlada tvrdi da je između 14. oktobra 2015. i 29. juna 2019. Kraken izvršio 826 transakcija za korisnike koji su se nalazili u Iranu, ukupne vrijednosti od oko 1,680,577.10 USD. OFAC tvrdi da Kraken nije poduzeo razumne mjere predostrožnosti ili oprez u ispunjavanju svojih dužnosti. Vezano za poštivanje sankcija uz svjestan da berza služi potrošačima iz cijelog svijeta.
Uprkos "razlozima da se zna" na osnovu dostupnih informacija o IP adresi da se čini da su transakcije izvršene iz Irana, Kraken je nametnuo svoja ograničenja geolokacije isključivo u vrijeme ulaska, a ne u pogledu budućih transakcijskih aktivnosti, tvrdi agencija.
Za propust da se registruje kao trgovac fjučersima i za „nezakonito nuđenje marginalnih maloprodajnih robnih transakcija u digitalnoj imovini“, uključujući Bitcoin, Kraken je prošle godine kažnjen sa 1.25 miliona dolara od strane Komisije za trgovinu robnim fjučersima. Kraken će izdvojiti dodatnih 100,000 dolara na mehanizme poštovanja sankcija kao dio nagodbe.
Preporučeno za Vas:
Izvor: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/