Investitori su izgubili preko 100 miliona dolara nakon što je Invictus Capital prebacio sredstva u UST, Celzijus protiv njihovih želja

Invictus Capital, kripto investiciona firma sa sjedištem u Južnoj Africi, premjestila je kripto iz fondova namijenjenih za ulaganja sa “nema predviđenog rizika od pada” u Terra USD i držao tokene kroz UST de-peg događaj navodeći “prilično nevjerovatan interes” kao opravdanje za zadržavanje tokom kraha.

pramenovi

• Invictus Capital je uložio milione dolara investitorskih sredstava u ekosistem Terra kako bi iskoristio ogromne dobitke unutar „regulisanih“ fondova.
• Menadžeri fondova odbili su pozive investitora da prodaju UST prije nego što je veza probila ispod 0.93 dolara.
• Kripto imovina investitora trebala je biti u hladnom skladištu, ali Invictus ih je umjesto toga uložio u Celzijus.
• Osnivač kompanije je protjeran nakon loše trgovine koja je kompaniju koštala 4 miliona dolara.
• Zaposleni u Invictus Capitalu zaprijetili su da će prijaviti osnivača zbog prevare kao poluge pri prodaji jednog od fondova.
• Zaposleni su zatvorili sve kanale društvenih mreža i obustavili isplate.
• Direktori Invictusa su navodno prijetili osnivaču i tjerali ga do kuće njegovih roditelja.
• Invictus je navodno pokrenuo klevetničku kampanju protiv osnivača i bivšeg izvršnog direktora Daniela Schwartzkopffa.
• Invictus Capital je trenutno u dobrovoljnoj likvidaciji na Kajmanskim ostrvima preko svoje holding kompanije New World Holdings.
• Izvršni direktor restrukturiranja pokušao je upotrijebiti utjecaj kako bi spriječio objavljivanje priče.

Invictus Capital

Invictus Capital je imao oko 135 miliona dolara imovine pod upravljanjem u vrijeme kolapsa Terra Lune. Procenat ovih sredstava držan je u UST, što bi se moglo smatrati djelovanjem protivno originalnim uvjetima bijeli papir koji se pozivao na „ekvivalenata u USD sa malim očekivanim rizikom povlačenja“.

Otprilike u isto vrijeme otkriveno je da se 50% njegove imovine nominirane za hladnjaču drži u Celzijusima. Sredstva su sada zaključana, a Invictus Capital se nalazi na ivici bankrota i podnio je zahtjev za dobrovoljnu likvidaciju.

Firma je obustavila povlačenja i zatvorila sve svoje kanale na društvenim mrežama zbog unutrašnjeg sukoba i negodovanja investitora koji su tražili informacije o svom vlasništvu.

Komunikacija iz Invictusa je ograničena od početka juna, a izvršni direktor restrukturiranja, Haydn Hammond, imenovan je nakon odlaska osnivača i bivšeg izvršnog direktora Daniela Schwartzkopffa.

Invictus Capital je javno lice koje predstavlja nekoliko odvojenih portfolio kompanija na Kajmanskim ostrvima. Njegova ponuda osmišljena je tako da investitorima omogući jednostavan način ulaganja u kriptovalute uz minimiziranje negativnih rizika.

Jedan proizvod, Invictus Margin Lending (IML), zapravo nudi „mogućnost da se iskoristi volatilnost tržišta kriptovaluta kako bi se zaradila kamata nema predviđenog rizika od pada."

Smjena generalnog direktora

Stvari su za Invictus počele da se raspadaju u aprilu 2022. nakon sukoba između Schwartzkopffa i članova jednog od njegovih pružatelja usluga Kalaharija. Kalahari i još jedna kompanija, Sahara, pružile su sve usluge zaposlenima za Invictus Capital grupu kompanija, prema podnescima Kalaharija i direktora Sahare Stevena Williamsa.

CryptoSlate je kontaktirao nekoliko zaposlenih u Invictusu, ali su svi zahtjevi za komentarima odbijeni. Jedini dostupni komentar dolazi od a pismo osoblju Invictusa nakon uklanjanja Schwartzkopffa, navodeći, "dovoljno je ozbiljno da je vjerovatno da će uzrokovati prekid poslovanja ili materijalno restrukturiranje."

Međutim, uspjeli smo razgovarati sa Schwartzkopffom i nekoliko investitora, uključujući Leva Mazura.

Mazur, osnivač Quantfuryja, blockchain platforme za trgovanje, uključio se u Invictus kroz njegov investicijski proizvod, Hyperion Investment Fund. Investitori su postali izloženi korpi potencijalnih blockchain jednoroga kupovinom IHF tokena.

Quantfury je pokrenut kroz ulaganje IHF-a, ali Mazur potvrđuje da kompanija nema direktne veze s Invictus Capitalom kao poslovnom. Iskustvo mu je, međutim, dalo uvid u rad kompanije kroz interakciju sa zaposlenima.

Mazur i Schwartzkopff su se zbližili nakon financiranja Quantfuryja, a Mazur je izjavio da je lansiranje bio “sve on” u odnosu na Schwartzkopffovu pomoć u osiguravanju investicije. Mazur pohvalno govori o Schwartzkopffu, rekavši: "on je na neki način genijalan tip... sličan SBF-u."

Sredinom aprila, Schwartzkopff je izbačen iz Invictusa i natjeran je da podnese ostavku na sastanku odbora.

Slika ispod je procurila kopija ostavke koju su potpisali Schwartzkopff i članovi odbora napisane u notesu.

Veoma je neobično da kompanija sa preko sto miliona dolara imovine pod upravljanjem koristi beležnicu za tako važan dokument. Ljudi upoznati s tim pitanjem rekli su za CryptoSlate da je Schwartzkopff “bukvalno gurnut i psihički zlostavljan, istisnut da to potpiše”.

Schwartzkopff je osnovao Invictus Capital i dobro je poznato da je mozak koji stoji iza operacije. Iako su se mnogi članovi zajednice sada okrenuli protiv njega, malo njih tvrdi da nije bio visoko talentovan.

Schwartzkopff je stvorio nekoliko proizvoda sličnih ETF-u koji su koristili pametne ugovore za zaštitu kripto investicija i njihovo širenje na kripto imovinu. Njegove kreacije učinile su kompaniju veoma profitabilnom, ali konsenzus je bio da on nije sposoban da bude izvršni direktor.

Izvještaji navode da je Schwartzkopff rijetko dolazio u ured i da je bio više zainteresiran za kodeks nego za upravljanje kompanijom. Stalno je smišljao nove ideje za strategije ulaganja, a tokom jedne od tih strategija izgubio je 4 miliona dolara Invictus Capital fondova.

Schwartzkopff je rekao za CryptoSlate da je novac koji je izgubio bio od profita kompanije. Mnogi članovi zajednice, međutim, navode da je Schwartzkopff koristio sredstva klijenata pozajmljena od Invictus Alpha fonda. Nisu pronađeni dokazi koji bi potvrdili ove tvrdnje.

Schwartzkopff vjeruje da su optužbe kreirali zaposlenici Invictus Capitala koji su "objavljivali pod pseudonimima trola na Discordu".

Nadalje je tvrdio da su mu prijetili, tjerali ga do kuće njegovih roditelja i

“[Učinio] neke prilično beskrupulozne stvari kao što je prijavljivanje na moj privatni Whatsapp i Telegram na laptopu moje kompanije koji sam predao. Također su odbili da mi daju moje e-mailove ili Slack poruke kako bih se mogao braniti od bilo kakvih optužbi.”

Nakon što je Schwartzkopff izbačen iz kompanije, Invictus Capital je poslao pismo svojoj zajednici odbijajući dati konkretne detalje o okolnostima oko Schwartzkopffove smjene. Međutim, prenijelo je da su “odbori u skladu s tim ovlastili upravu da zatraži Danielovu ostavku, koju je on ponudio”.

UST de-peg događaj

Pošto je Schwartzkopff izvan slike, Invictus Capital je povećao izloženost UST fonda Invictus Margin Lending, kao što je prikazano u e-poruci poslanoj nekim investitorima. Ažuriranje je procurilo u CryptoSlate od strane bivšeg zaposlenika i to je objasnilo

„Nažalost, prije de-pegginga, većina ISG fondova (98%), veliki dio IBA fonda (48%) i dio C10 gotovinske zaštite (40%) bili su izloženi UST stabilcoin.”

Procenti pokazuju da je Invictus Capital imao oko 22.5 miliona dolara vezanih direktno u UST.

Prije nego što su ove informacije postale javne, investitori su došli do Invictusa preko službenog Discord servera, rekavši im da napuste poziciju. Međutim, predstavnici Invictusa su umanjili strahove da će de-peg imati dugoročne posledice.

Tokom nedelje kada je Terra propala, verifikovani analitičar Invictus fonda rekao je investitorima u Discord-u da „ne vidimo mnogo rizika da se klin pokvari“, navodeći prošli učinak UST-a kao svoje obrazloženje. Dalje je izjavio da ima “puno povjerenje da će se veza održati”.

Invictus analitičar je kasnije dodao da „zarađujemo prilično neverovatnu kamatu… 30+%“ i da „još uvek nije zabrinut“. Dodatno je izjavio da ne misli da postoji mogućnost da LUNA može otići na nulu "i ostati tamo".

U nekoliko razgovora u vezi s tim događajem, Schwartzkopff je tvrdio da bi se izvukao iz pozicije oko 0.97 dolara, navodeći svoj kasnonoćni potez da proda XRP kada je “tužba udarila”. Schwartzkopff više nije bio uključen u kompaniju tokom ovog perioda. Međutim, rekao nam je da je pokušao nazvati Invictusa kada je klin konačno puknuo, ali se niko nije javio.

Zbog Invictusovog uvjerenja da će UST ponovo vezati, investitori su tražili dokaz o strategiji upravljanja rizikom. Ništa nije dostavljeno, ali jedan investitor koji je kontaktirao putem Invictusove web stranice dobio je odgovor 11. maja u kojem je rekao: “Trebali bismo vidjeti spor oporavak nazad na dolarski paritet”.

U ovom trenutku, UST je pao ispod 0.65 dolara i oporavio se na oko 0.86 dolara. Invictus je ostao optimističan, rekavši da će “ISF fond zadržati svoju UST poziciju”. E-mail investitorima u kojem ih je "nažalost" obaviješteno da je preko 22.5 miliona dolara UST zadržano u nekoliko fondova poslat je sljedećeg dana, 12. maja.

Celzijusa iznad hladnjače

Dva od osnovnih proizvoda koje nudi Invictus bili su fondovi kripto indeksa pod nazivom C20 i C10. C20 se plasirao kao način ulaganja u „regulisana i tokenizirana sredstva“ i omogućio je investitorima izloženost „top 20 kripto imovine“ putem jednog tokena. U međuvremenu, C10 je bio zaštićeni „pametni indeksni fond“ dizajniran da ograniči gubitak kapitala koristeći „dinamički mehanizam zaštite gotovine“.

Prema portfelju, kriptovalute u okviru fonda C20 trebalo je da se čuvaju u hladnjači. bijeli papir. Međutim, Invictus je kasnije otkrio da je 50% C20 fonda i većina C10, umjesto toga, držano na Celzijusima.

“I C20 i C10 imaju značajnu izloženost Celsius mreži, koja je nedavno obustavila povlačenje. Većina imovine C10 se drži na Celsius mreži, a otprilike 50% imovine C20 se također drži tamo.”

Drugo pismo investitorima potvrdilo je izloženost Celzijusu, ali je zanimljivo proturječilo ranoj izjavi u vezi s izloženošću C10 UST:

Ukupna vrijednost rezervi koje se drže u Celzijusu procjenjuje se na oko 49 miliona dolara prije kolapsa Terre i 23 miliona nakon kolapsa. Sredstva su činila približno 55% ukupne imovine pod upravljanjem. u vreme Celzijusa prijava bankrota, u kojem je Invictus Capital naveden kao jedan od najvećih kreditora, vrijednost imovine iznosila je 17.7 miliona dolara.

Uticaj na investitore

Od 135 miliona dolara kojima upravlja Invictus, oko 80 miliona dolara uloženo je u Terru ili Celsius. Ove investicije su ili izgubljene zbog kolapsa Terre ili su još uvijek zaključane unutar Celzijusa. Investitori nisu imali pristup povlačenju sredstava više od mjesec dana, a Invictus je onemogućio sva sredstva komunikacije.

Investitori su se udružili kako bi stvorili privatnu Discord zajednicu sa stotinama članova i hiljadama poruka. Server, nazvan “Independent Invictus Tokenholders”, bio je ključan u pomaganju CryptoSlate-u u pronalaženju originalne dokumentacije od Invictusa za validaciju potraživanja.

Nekoliko aktivnih članova razgovaralo je direktno sa CryptoSlate-om kako bi olakšali ovu istragu, otkrivajući da su mnogi maloprodajni investitori uključeni u Invictus izgubili cjelokupnu neto vrijednost u katastrofi.

Alvarez & Marsal, ista firma koja zastupa Celsius, predstavlja Invictus. Celzijusu je rečeno da "ne smije komunicirati s kupcima jer se može vidjeti da imaju predrasude u slučaju bankrota". Invictus Capital je jednako ćutao o ovom pitanju nakon što je bio dobrovoljan likvidacioni podnesak.

CryptoSlate je kontaktirao nekoliko članova Invictus Capitala i Kalaharija, uključujući generalnog direktora Restrukturiranja Haydna Hammonda, ali niko nije bio voljan komentirati. Hammond je, međutim, kontaktirao CryptoSlate u junu, zamolivši novinare da prestanu da istražuju priču.

CryptoSlate će objavljivati ​​naredne priče kako naša istraga o Invictusu bude napredovala i dok budemo otkrili više informacija.

Blocklight je istražni odjel CryptoSlate. Ako ste izgubili novac preko Invictus Capitala, imate dodatne informacije ili imate bilo kakve druge savjete u vezi sa lošim akterima unutar kripto, možete nas kontaktirati putem E-mail.

Početno istraživanje: Oluwapelumi Adejumo