Indijske vlasti odmrzavaju WazirX bankovne račune, nastavljaju normalno poslovanje

WazirX nastavlja sa normalnim radom nakon što indijska ED "odmrzne" svoje bankovne račune.

Indijska uprava za provedbu (ED) ukinula je zamrzavanje WazirX bankovni računi, objavila je burza kriptovaluta u a blog post U ponedeljak.

Prema objavi, ED je deblokirao bankovne račune Wazir X-a zbog saradnje kompanije i rigoroznih provjera protiv pranja novca. WazirX sada može nastaviti svoje redovne bankarske operacije.

“Zbog aktivne saradnje koju je pružio WazirX i aktivnih provjera protiv pranja novca (AML) koje su dovele do blokiranja sumnjivih računa, ED je odmrznuo bankovne račune WazirX-a. WazirX je sada u poziciji da nastavi sa svojim bankarskim operacijama kao i obično.”

WazirX-ove račune je prošlog mjeseca zamrznula ED zbog tekuće istrage o navodnim prijevarama u aplikacijama za instant kredite. Prema ED-u, berza je imala sumnjivu ulogu u pomaganju kompanijama koje se bave aplikacijama za instant zajmove da peru crni novac pretvarajući ih u kriptovalute.

“WazirX je pojasnio da nema nikakve veze s bilo kojim od navodnih optuženih Fintech i Instant kreditnih subjekata za koje se čini da su predmet istrage ED-a, te da provodi KYC/AML provjere iako nema zakonsku obavezu da to učini.

U rasponu od šest mjeseci, WazirX je doživio porast od 176% zahtjeva za informacijama od agencija za provođenje zakona – sa 377 na 1,023. Od ovih podnesaka, indijski organi za provođenje zakona činili su 952, dok se 95% prijevara povezanih s kriptovalutom dogodilo neovisno o bilo kakvoj umiješanosti u Blockchain tehnologiju.

ED vodi istragu protiv nekoliko kompanija za kriptovalute zbog optužbi za pranje novca u prekomorske novčanike. Prije mjesec dana, organizacija je izvršila racije na pet lokacija povezanih s drugom kripto firmom, CoinSwitch Kuber. Kao odgovor, ta kompanija je izdala saopštenje u kojem se navodi da su radili zajedno sa ED tokom istrage.

Podsjetimo da je prije mjesec dana indijska federalna uprava za izvršenje zamrznula imovinu u vrijednosti od 646.70 miliona Rs, što je skoro 8.16 miliona dolara WazirX-a.

- Oglas -