Prognoze predviđaju da će kriminalci za kriptovalute oprati više od 10 milijardi dolara kroz unakrsne mostove do 2025. godine, što dovodi do poziva za holističkim rješenjima za provjeru.
Poboljšana blockchain analitika će postati sve važnija u borbi protiv upotrebe unakrsnih mostova za nezakonita sredstva, za koje se procjenjuje da će do 10. godine premašiti 2025 milijardi dolara.
Blockchain analitička firma Elliptic predviđa porast vrijednosti ilegalne kriptovalute oprane preko unakrsnih mostova za 60 posto sa 4.1 milijarde dolara u junu 2022. na 6.5 milijardi dolara sljedeće godine. Predviđa se da će se ova brojka udvostručiti sredinom decenije.
Unakrsni kriminal je a glavna tema razgovora u 2022 sa utrošenim preko 2 milijarde dolara hakovi koji ciljaju na unakrsne lančane mostove. Osim što su ovi mostovi i njihovi ugovori bili ciljani, ovi mostovi su također postali put za kriminalce da peru kriptovalute. Najbolji primjer je nepoznati haker koji prenosi ukradena sredstva iz sada FTX u stečaju korištenjem unakrsnih lančanih mostova.
Cointelegraph je otkrio nalaze istraživanja koje je objavio Elliptic u prepisci sa višim analitičarem prijetnji kriptovalutama Ardom Akartunom.
Analitičar Elliptic je objasnio da su milijarde dolara imovine prebačene između Bitcoin, Ethereum i drugih blockchaina koristeći usluge mosta kao što su Portal, cBridge i Synapse. Decentralizovani unakrsni mostovi nude neregulisanu alternativu razmjenama za prijenos vrijednosti između blockchaina.
Povezano: Nakon FTX-a: Defi može postati mainstream ako prevaziđe svoje nedostatke
Iako se neki mostovi koriste legitimno, Akartuna je napomenuo da su se alati pojavili kao ključni olakšivači u pranju novca. 'Chain-hopping', ili premještanje prihoda od kriminala između blockchaina, dugo se koristi za izbjegavanje pokušaja praćenja razmjenom imovine kriptovaluta putem decentraliziranih ili anonimnih razmjena.
Kako su se nadzor, provedba i regulatorni napori unaprijeđeni, kriminalci su se okrenuli unakrsnim lancima kako bi nastavili s pranjem nezakonitih sredstava:
„Decentralizovani unakrsni mostovi pružaju neregulisane alternative koje prihvataju sajber kriminalci.”
Akartuna također napominje da je sankcionisanje servisa za miješanje kriptovaluta Tornado Cash donijelo promjenu u načinu na koji kriminalci peru novac. Decentralizovane berze, unakrsni mostovi i usluge zamene novčića postaju nova sredstva za kretanje nezakonitih sredstava:
“Iako je korištenje ovih platformi u velikoj mjeri legitimno, one olakšavaju unakrsno pranje novca i finansiranje terorizma zbog nedostatka provjere identiteta i kontrole protiv pranja novca.”
Primjer povećane upotrebe unakrsne avenije za nezakonita sredstva je RenBridge, za koji je istraživanje Elliptic otkrilo da je do avgusta 540. godine oprao oko 2022 miliona dolara prihoda od kriminala. , manje su popularni za ilegalne aktere s obzirom na poriv za AML i provjeru identiteta/KYC rješenja.
Rastuća prevalencija korištenja unakrsnog mosta za nezakonita sredstva naglašava potrebu za rješenjima ili naporima da se kriminalna upotreba svede na minimum. Akartuna je predložila korisnicima da provode dužnu pažnju o uslugama koje se koriste za preskakanje između blockchaina i tokena i da budu oprezni prema platformama povezanim s nedozvoljenim aktivnostima.
Kompanije bi trebale koristiti alate za analizu blokova kako bi pregledale adrese i transakcije i postavile jasna pravila rizika za korištenje kriptovaluta. Ipak, postoje neke okolnosti koje se jednostavno ne mogu predvidjeti ili izbjeći, kako je objasnio Akartuna:
„Sankcije protiv Tornado Cash-a odličan su primjer kako legitimni novčanici mogu biti nenamjerno zaprljani zbog iznenadnih mjera provođenja, jer sada imate 'aktivnost prije sankcija' koja ne nosi isti rizik kao aktivnost nakon sankcija.”
Postojeća rješenja za analizu pojedinačnih blokova učinila su mnogo u borbi protiv pranja novca u prostoru kriptovaluta, ali nedostaju im mogućnosti za praćenje, pregled ili forenzičko istraživanje transakcija preko blockchaina ili tokena.
Kako je naglasio analitičar prijetnji Elliptic, jednom kada sredstvo 'skoči' na drugi blockchain, istrage postaju znatno složenije i zahtijevaju više resursa.
“Rizik je u tome što novčanik može sadržavati bilo koji broj različitih sredstava, a naslijeđena blockchain rješenja nisu u mogućnosti automatski pratiti aktivnosti istog entiteta u različitim lancima.”
Provjera kretanja sredstava na odvojenim blockchainima može vidjeti da su neka imovina označena kao sankcionisana, dok druga mogu pokazati nikakav rizik. U teoriji, ovo bi moglo dovesti do toga da korisnik razmjene ili novčanika nesvjesno izvrši transakciju sa sankcioniranim subjektom.
Elliptic, na primjer, koristi vlasnički alat za analitiku sa mogućnostima 'holističkog skrininga' koji spaja postojeće blockchaine u međusobno povezani sistem. Ovo omogućava vizualizaciju i skrining kroz lance kako bi se bolje otkrilo kretanje nezakonitih sredstava.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them