Rukovodstvo FTX-a traži oduzimanje imovine Bahama, više iznutra

• FTX nastoji da isključi bahamsku jedinicu kompanije iz bilo kakvog potraživanja nad imovinom kompanije, prema zakonskom podnesku.
• FTX DM nije bio presudan za poslovanje kompanije, ali je osnovan u maju 2022. godine i služio je kao offshore utočište za stalnu šemu prevare.

Prema pravnom podnesku od 19. marta, FTX nastoji da isključi bahamsku jedinicu kompanije iz bilo kakvog potraživanja nad imovinom kompanije, tvrdeći da je to bila puka ljuštura koju je osnovao osnivač Sam Bankman-Fried “SBF” radi dalje navodne prevare.

U podnesku se optužuju vlasti Bahama da pomažu u naporima SBF-a da izbjegne krivično gonjenje. Optužba, po svoj prilici, može ponovo pokrenuti pravne i diplomatske tenzije između SAD-a i Bahama.

Bahamski sudovi su 10. novembra stavili u likvidaciju ogranak FTX-a na Bahamima, FTX Digital Markets (FTX DM), a veća grupa je sljedećeg dana podnijela zahtjev za bankrot u Delawareu. To je stvorilo zbunjujuću situaciju koja je već rezultirala nesuglasicama oko toga ko ima pristup korporativnim podacima koji se drže centralno.

FTX, koju sada vodi stručnjak za restrukturiranje John J. Ray III, tražio je u svom nedavnom podnesku da sudovi u Delawareu trebaju potpuno lišiti bilo kakve ovlasti likvidatorima Bahama, presuđujući da je FTX DM ekonomska i pravna „ništetnost“ bez legitimnog fiata, kripto ili intelektualno vlasništvo koje treba riješiti.

Prema podnesku, FTX DM nije bio ključan za uspostavljanje poslovanja kompanije, ali je u maju 2022. godine služio kao offshore utočište za kontinuiranu šemu prevare. U podnesku se također spominje 143 miliona dolara prebačeno na bankovne račune FTX DM.

SBF je imao bliske odnose sa bahamskim agencijama 

Prema podnesku, SBF i drugi rukovodioci FTX-a održavali su bliske odnose sa agencijama za provođenje zakona Bahama, uključujući premijera, državnog tužioca i Komisiju za vrijednosne papire. Također se navodi da je osnivač FTX-a namjeravao iskoristiti taj odnos da smanji svoj kazneni i građanski rok ako se otkrije velika prijevara.

SBF je proglasio nevinost za optužbe za žičanu prevaru koje proizilaze iz vremena kada je bio izvršni direktor FTX-a. Ostali bivši rukovodioci izjasnili su se o krivici po krivičnim prijavama. Komisija za vrijednosne papire Bahama i likvidatori za sada nisu dali nikakav komentar o ovom pitanju.

Bahamski regulator je ranije izjavio da Rayevi javni komentari pokazuju “kavalirski stav prema istini”. Međutim, Ray i bahamski likvidatori su u januaru postigli dogovor o saradnji.