Vlasti na Bahamima uhapsile su Sama Bankman-Frieda na zahtjev američke vlade, samo dan prije nego što je osramoćeni bivši izvršni direktor FTX-a trebao svjedočiti pred Kongresom.
Bankman-Fried je uhapšen od strane kraljevskih bahamskih policijskih snaga nakon formalnog obavještenja vlade Sjedinjenih Država da je protiv njega podnijela krivičnu prijavu, navodi se u izjavi od 12. decembra od strane državnog tužioca Bahama (AG) i ministra pravnih poslova, Ryan Pinder.
Citirajući osobu koja poznaje ovu materiju, The New York Times prijavljeno 12. decembra da optužbe protiv Bankman-Frieda uključuju prevaru sa žicom i vrijednosnim papirima, zavjeru radi činjenja žičane prevare i prevare s vrijednosnim papirima i pranje novca,
SAD će vjerovatno zatraži ekstradiciju Bankman-Frieda, pri čemu je Pinder izjavio da će Bahami "brzo" obraditi svaki zahtjev za ekstradiciju.
Bahamski premijer Philip Davis rekao je u saopćenju da obje zemlje imaju “zajednički interes da smatraju odgovornim sve pojedince povezane s FTX-om koji su možda izdali povjerenje javnosti i prekršili zakon.
U tvitu američkog državnog tužioca za južni okrug New Yorka od 12. decembra navodi se da su vlasti na Bahamima uhapsile Bankman-Frieda na osnovu zapečaćene optužnice koju je podigla i koju planira otpečatiti "ujutru".
SAD Damian Williams: Ranije večeras, vlasti Bahama su uhapsile Samuela Bankman-Frieda na zahtjev Vlade SAD-a, na osnovu zapečaćene optužnice koju je podigao SDNY. Očekujemo da ćemo ujutru krenuti u otkrivanje optužnice i tada ćemo imati više za reći.
— američki tužilac SDNY (@SDNYnews) Decembar 12, 2022
Bloomberg prijavljeno 10. decembra da su se tužioci iz Njujorka, agenti FBI-ja i regulatori sastali sa advokatima FTX-a kako bi razgovarali o dokumentaciji koju istražitelji žele da pribave.
Povezano: SBF je pokušao destabilizirati kripto tržište kako bi spasio FTX: Izvještaj
Američko ministarstvo pravde (DOJ) bilo je "blisko" ispitivanje da li je FTX nepropisno prenio stotine miliona otprilike u isto vrijeme kada je kompanija 11. novembra proglasila bankrot.
Bahamske vlasti poduzeli na sličan način njihova sopstvena “aktivna i tekuća” istraga o FTX-u, kako je 27. novembra objavio Pinder, a koja je uključivala državnu Komisiju za hartije od vrijednosti, Finansijsko obavještajnu jedinicu i policijsku jedinicu za finansijski kriminal.
Bankman-Friedovo hapšenje dolazi dan prije njega očekuje se da će se pojaviti na daljinu da svjedoči pred Komitetom za finansijske usluge Predstavničkog doma na saslušanju u kojem se istražuje kolaps berze.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-and-in-custody-attorney-general