Podružnica FTX Dubai poslala 10 miliona dolara podružnici Shady Alameda nakon bankrota ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

Nekoliko dana nakon epskog kolapsa kripto carstva Sama Bankmana Frieda, pojavili su se detalji da je podružnica FTX-a u Dubaiju prenijela 10 miliona dolara malo poznatoj američkoj firmi u vlasništvu Alameda Research.

Prema izvještaju DL News od 9. januara, pozivajući se na izvore upoznate s tim, FTX FZE, također poznat kao FTX-MENA, izvršio je bankovni transfer od 10 miliona dolara za sredstva u North Dimension u vlasništvu Alamede 16. novembra. Jedan dokument je otkriven da je njujorška banka JP Morgan dobila sredstva.

Nakon transfera, dokument označen kao "ograničeno" pokazao je da je na računu ostalo imovine u vrijednosti od oko 460,000 dolara. Prema sudskim dokumentima, FTX ZE je imao najmanje tri bankovna računa u Dubaiju. Naime, Regulatorno tijelo za virtuelnu imovinu UAE, koje je regulatorno tijelo za kriptovalute u zemlji, suspendovalo je licencu FTX FZE u novembru nakon što ju je odobrilo u julu.

Na osnovu stečajnih dokumenata podnesenih prošlog novembra, North Dimension Inc je naveden kao jedna od 130 kompanija u carstvu Sama Bankman-Frieda. Međutim, za razliku od FTX-a, njegovo ime je bilo malo poznato i malo se znalo o njegovom poslovanju.

Ipak, uprkos neprozirnosti North Dimensionsa, regulatori su primijetili da je firma igrala ključnu ulogu u neredu u FTX-u. U stvari, oni su tvrdili da zvaničnici FTX-a žele da na taj način pomognu premjestiti FTX sredstva sa malo ili nimalo preispitivanja. Dana 21. decembra, američka komisija za trgovinu robnim fjučersima navela je North Dimension kao „podružnicu Alameda u potpunom vlasništvu u Delawareu“ koja „namjerno nije imala ime koje bi se moglo lako identificirati“ sa hedž fondom.

North Dimensions, podružnica Alameda Research-trgovačke firme koju je osnovao Bankman-Fried, korištena je za sifoniranje korisničkih sredstava iz FTX-a u Alamedu, prema žalbi koju je prošlog mjeseca podnijela Komisija za hartije od vrijednosti. Zanimljivo je da je istraga NBC Newsa otkrila da je North Dimension Inc., osnovana 2020. godine, također registrirana kao lažna internetska elektronska kompanija na web stranici koja je u međuvremenu oborena.

“Ako je John Ray (FTX stečajni advokat) ovo odobrio, u redu je. Ako ne, radi se o pronevjeri i bankrotu. Teško mi je da vidim da banka odobrava tu banku nakon što je bankrot pokrenut, osim ako je John Ray odobrio,” Napomenuo je JW Verret, profesor prava vrijednosnih papira na Pravnom fakultetu George Mason.

Prošle sedmice, osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried izjasnio se da nije kriv za krivične optužbe za prevaru FTX klijenata i korištenje sredstava FTX-a za podršku Alamedi. Kasnije, Caroline Ellison-bivša izvršna direktorica Alameda Research-a i Gary Wang, suosnivač FTX-a, izjasnio se krivim na sve optužbe za prevaru protiv njih i navodno su sarađivali sa tužiocima.