Bivši zaposlenik Coinbasea kriv za insajdersku trgovinu; Biće osuđen u maju

ne tako davno, Bitcoin vijesti uživo objavio an članak o kojem se govori kako je brat bivšeg uposlenika Coinbasea proglašen krivim za insajdersku trgovinu u onome što je vjerojatno bio prvi slučaj trgovine insajderima u vezi kriptovaluta. Sada, to izgleda kao pravi zaposlenik – koji je organizovao plan – izjasnio se krivim za optužbe slične onima koje je predočio njegovom bratu i sestri, a kazna bi mu trebala biti izrečena za otprilike dva mjeseca.

Bivši zaposlenik Coinbasea bit će osuđen za dva mjeseca

Ministarstvo pravosuđa (DOJ) nadgledalo je ovaj slučaj i reklo je da je Ishan Wahi, bivši menadžer proizvoda u Coinbaseu, dobio konkretne podatke o tome koji tokeni će biti navedeni na popularnoj platformi za trgovanje. Znao je da će to na kraju dovesti do rasta njihovih cijena. Zatim je uključio svog brata i prijatelja u kupovinu tokena prije njihovog listinga. Odatle, kada bi njihove cijene skočile, prodali bi imovinu uz profit i povećali snagu svog portfelja.

Ovo je klasično insajdersko trgovanje, kojem obično svjedočimo u berzanskoj komori (uzmite a pogledajte Nancy Pelosi i njen muž i vi ćete ovo bolje razumjeti). Međutim, ovaj put se to dogodilo u granicama kripto arene, i to je prvi put da je tako nešto zabilježeno u knjigama finansijskog kriminala.

Šema je počela prije više od dvije godine, u oktobru 2020. Još u januaru, Nikhil – brat Wahija – dobio je novčanu kaznu od nešto manje od 900,000 dolara. Takođe mu je naređena kazna od oko deset mjeseci zatvora. Ovo je bio samo brat bivše uposlenice, koji je vjerovatno bio podloga u prevari. Sada kada se Ishan izjasnio krivim, moguće je pretpostaviti da će od njega biti potrebno više vremena jer je imao bliže veze sa Coinbaseom i bio je vjerovatni pokretač plana.

U vrijeme pisanja ovog teksta, izjasnio se krivim po dvije tačke optužnice za zavjeru radi činjenja žičane prevare. Američki tužilac Damian Williams – koji je predsjedavao sudskim slučajem – objasnio je u nedavnoj izjavi:

Wahi je prvi insajder koji je priznao krivicu u slučaju insajderskog trgovanja koji uključuje tržišta kriptovaluta. Bilo da se to događa na tržištima dionica ili kripto tržištima, krađa povjerljivih poslovnih informacija radi vlastite lične dobiti ili dobiti drugih je ozbiljan federalni zločin.

Teško vrijeme za razmjenu

Coinbase je u posljednje vrijeme imao jako loše stvari. Kompanija – koja je vjerovatno najveća i najpopularnija mjenjačnica digitalnih valuta u SAD-u – teško je pogođena tekućom kripto zimom i bila je prisiljena otpustiti nekoliko članova osoblja u dva odvojena navrata: jednom prošlog ljeta, i opet nešto više od mjesec dana ago.

Kompanija takođe morao da plati ogromnu kaznu naknade u sudskoj nagodbi njujorškim regulatorima.

Tagovi: coinbase, unutrašnje trgovanje, Ishan Wahi