Burze koje koriste USDT za trgovinu u Rusiji uprkos sankcijama: Izvještaj

• Huobi i KuCoin navodno dozvoljavaju klijentima sankcionisanih ruskih banaka pristup njihovim platformama za trgovanje.
• Binance je također dozvoljavao Rusima da pretvaraju lokalnu valutu u kriptovalute bez KYC čekova.

Popularne kripto berze KuCoin i Huobi našle su se na udaru kritika zbog nepoštivanja sankcija uvedenih Rusiji u svetlu njenog sukoba sa Ukrajinom. Firme sa sjedištem na Sejšelima imaju značajno prisustvo u kripto prostoru i ubrajaju se među najveće svjetske kripto berze. 

Huobi i KuCoin koriste USDT za omogućavanje transakcija

Prema izvještaju Bloomberg, Huobi i KuCoin su nastavili da dozvoljavaju klijentima sankcionisanih ruskih banaka da trguju na njihovim platformama. Izvještaj kompanije za analizu kripto podataka Inca Digital je potvrdio ovaj izvještaj. Navodno su se debitne kartice izdale od ruskih banaka koristile za obavljanje transakcija na kripto berzama. 

U nedavnom intervjuu za Bloomberg, izvršni direktor Inca Digitala Adam Zarazinski izjavio je da su razmjene prekršile sankcije koje su uvele Evropa i Sjedinjene Države. Dalje je otkrio da Rusi često koriste Tether [USDT] da izmjesti sredstva iz zemlje. Osim toga, berze su koristile USDT za pružanje usluga kripto bankarstva sankcionisanim bankama. 

Najveća svjetska kripto berza, Binance, također je imenovana kao jedna platforma koja je služila ruskim državljanima koji žele pretvoriti lokalnu valutu u kriptovalute. Ovo navodno uključuje korištenje Binanceovog OTC trgovačkog stola i peer-to-peer tržišta. Rusi mogu koristiti ove metode za konverziju do 10,000 dolara bez ispunjavanja provjere poznavanja svog klijenta (KYC). 

Međutim, Binanceov šef globalnih sankcija, Chagri Poyraz, tvrdio je da je firma potpuna KYC platforma. Osim toga, to je bila prva velika kripto berza koja je u skladu sa sankcijama koje je uvela Evropska unija. On je u izjavi za Bloomberg rekao:

“Naš P2P tim poduzima izvanredan dodatni korak filtriranja bilo kakvih oblika komunikacije između korisnika kako bi osigurao da nema apsolutno nikakve potencijalne veze s ruskim entitetima putem bilo kakvog rješenja.”