CFTC tuži prevaranta iz Rathnakishore Girija koji živi u Ohaju koji je umiješan u Ponzi shemu od 12 miliona dolara

Američka komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) ima naplaćeno Prevarant kriptovaluta Rathnakishore Giri i njegova kompanija sa prebivalištem u Ohaju koji su ilegalno prevarili do 12 miliona dolara u šemi sličnoj Ponziju.

Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) pokrenula je sudski postupak u južnom okrugu Ohajo protiv Rathnakishore Girija (Giri) i njegovih kompanija SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC.

Osumnjičeni i njegove kompanije, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC, tvrdili su investitorima da upravljaju privatnim investicijskim fondom usmjerenim na ulaganje u digitalnu imovinu, traženje sredstava od investitora i privlačenje više od 12 miliona dolara u gotovini. i bitcoin. i obećava da će investirati u fond sredstava i isplatiti dobit.

Sredstva nisu uložena, saopštio je CFTC, već su preraspodijeljena među ugovornim učesnicima u onome što se može nazvati samo Ponzi šemom.

Prema CFTC komesarki Kristin N. Johnson, „Pod krinkom da je upravljao privatnim investicijskim fondom s fokusom na ulaganje u digitalnu imovinu, Giri je iskoristio suvremeni žar za mogućnosti ulaganja u digitalnu imovinu i namamio nesvjesne investitore da prilože preko 12 miliona dolara u gotovini i bitcoinima u njegove fondove sa obećanje izuzetnih prinosa bez rizika od finansijskog gubitka.” 

Zapravo, prema optužnici, radilo se o razrađenoj Ponzi šemi iz udžbenika koja nije koristila sredstva za razmjene kriptovaluta, već za vlastito zadovoljstvo, kupujući vrijednu robu ili obavljajući velike transakcije. Trošite, od privatnih aviona, čartera jahti i luksuznih kuća za odmor, do luksuznih automobila i još mnogo toga.

Većina radnje izvršenja koje sprovodi CFTC vrte se oko ekosistema kriptovaluta. Bez obzira na veličinu, CFTC igra važnu ulogu u borbi protiv sajber kriminala, posebno onih koji traže sigurno utočište u digitalnoj ili virtuelnoj imovini.

Njegov službeni dokument glasi: “Ovaj slučaj ilustruje ove opasnosti, naglašava sve prisutne prijetnje i pokazuje da – bez obzira na klasu imovine – efikasna provedba i zaštita kupaca moraju biti među našim najvećim prioritetima.”

CFTC sada zahtijeva od Girija da prekine sve aktivnosti povezane s prijevarom i očekuje da će predati sve novčane koristi „direktno ili indirektno“ u vezi s tim, i nadoknaditi prevarenim klijentima.

Izvor slike: Shutterstock