Vauld uzvraća udarac nakon što je ED zamrznuo svoju imovinu od 46 miliona dolara

Uprava Indije za provedbu (ED) pokrenula je uzastopnu istragu o nekoliko platformi za razmjenu digitalne imovine. Vauld, singapurska kripto berza, nedavno se našla pod lupom agencije za borbu protiv pranja novca. Azijski kripto zajmodavac Vauld, u subotnjem saopštenju za medije, "s poštovanjem se ne slaže" sa nedavnim zamrzavanjem neke od njegovih sredstava od strane indijskih vlasti.

Indijski ED kreće na Vaulda i zamrzava imovinu

U četvrtak je objavljeno da je Indijska uprava za provedbu (ED) zamrznula bankovnu imovinu u vrijednosti od 370 milijardi Rs (oko 48 miliona dolara). Ova imovina je pripadala problematičnoj berzi Vauld.

Vijest dolazi sedmicu nakon izvještaja jednog od direktora Zanmai Lab-a na WazirX, jedna od indijskih berzi kriptovaluta je zamrznuta. Ovaj razvoj događaja dolazi i kada indijska agencija istražuje najmanje 10 kripto berzi zbog navodnog pranja novca od preko 125 miliona dolara.

U petak, Indijska uprava za izvršenje (ED) objavila je da je zamrznula finansijske račune kompanije Yellow Tune Technologies sa sjedištem u Bangaloru. Flipvolt, singapurska podružnica Vauld Indijanaca, bila je jedna od imovine o kojoj je riječ.

Taj potez povezan je s tekućom istragom kineskih operacija pranja novca povezanih s trenutnim kreditima. Ovo je drugi put ove sedmice da je ED djelovao u kripto industriji kao rezultat tog slučaja.

Prema saopštenju za javnost, Vauldov lokalni entitet koristila su 23 grabežljiva fintech i nebankarska preduzeća da polažu milione dolara u novčanike pod kontrolom Yellow Tune Technologies. U drugom slučaju, WazirX je optužen za pomaganje 16 osumnjičenih fintech kompanija u pranju ilegalnih zahtjeva za kredit.

Finansijski regulator je objavio da je ograničio bankovne račune Yellow Tune-a i bilanse na izlazu za plaćanje za ukupno 3.7 milijardi rupija, ili 46.4 miliona dolara, kao odgovor na izvještaje da je firma "naplatni entitet" koju su osnovala dva kineska pojedinca koristeći pseudonime. Prema izvještajima, ED je proveo tri dana istražujući sumnjive lokacije Yellow Tunesa.

U izvještaju ED se navodi da Vauldov indijski entitet ima izuzetno slabe standarde poznavanja svog klijenta (KYC). Nedostaje mu, između ostalog, detaljniji proces dubinske analize, nema provjere izvora finansiranja deponenata, niti metoda za prijavu izvještaja o sumnjivim transakcijama (STR).

Lak KYC [Know Your Customer] norme, labava regulatorna kontrola dozvoljavanja transfera u strane novčanike bez traženja razloga/deklaracije/KYC, nebilježenje transakcija na Blockchains-u radi uštede troškova itd., osiguralo je da Flipvolt nije u mogućnosti dati nikakav račun za nestalu kripto imovinu. Nije uložila iskrene napore da uđe u trag ovoj kripto imovine.

Direkcija za izvršenje

Vauld se bori protiv optužbi za pranje novca

rekao je Vauld da je kripto zajmodavac predao i pratio poziv ED da dostavi dokumente istražiteljima. Dalje se navodi da je zamrzavanje rezultat računa koji pripada bivšem korisniku platforme, a koji je u međuvremenu zatvoren.

Na osnovu gore navedenog, Vauld je rekao da kompanija nije učinila ništa loše, a entitet je bio zbunjen zašto mu je izrečena tako teška kazna.

Tražimo pravni savjet o našem najboljem postupanju kako bismo zaštitili interese kompanije, njenih kupaca i svih zainteresovanih strana. U potpunosti smo sarađivali s Upravom za provedbu i nastavit ćemo proširivati ​​našu saradnju kako bismo osigurali da i dalje ostanemo sigurno mjesto za klijente za transakcije i posjedovanje kriptovaluta.

Trezor

U međuvremenu, uprkos saradnji, berza kriptovaluta izrazila je nezadovoljstvo odlukom vlade da zamrznuti sredstva.

U međuvremenu, izvještaj ED-a navodi da se promoteri kompanije ne mogu identifikovati. Otkriveno je da su neki Kinezi osnovali lažne kompanije. Međutim, otvarali su se i novi bankovni računi na lažna imena direktora. Ovi osumnjičeni napustili su Indiju u decembru 2020.

Prema objavi na blogu, Vauld traži pravni savjet kako bi slijedio svoj najbolji način djelovanja kako bi zaštitio potrošače i firmu. Rečeno je da berza striktno prati KYC standarde širom sveta. Također je tvrdilo da su se u potpunosti pridržavali ED-a i da će to i dalje činiti.

Vauld ostaje u nevolji

Naime, u julu je Vauld sa sjedištem u Singapuru zaustavio depozite, trgovanje i povlačenja na svojim platformama nakon što je najavio otpuštanja tokom pada tržišta. Optužene fintech kompanije sada su optužene da koriste platformu kako bi izbjegle redovne bankarske kanale i prenijele sav lažni novac u obliku kripto imovine.

Platforma se sada testira kao istaknuti učesnik u pranju novca tako što podstiče nejasnoće i ima slabe AML standarde. Vauld je jedan od mnogih kripto zajmodavaca koji se bore s poteškoćama likvidnosti. Visoki sud u Singapuru dao je Vauldu tromjesečni moratorij dok razmatra opcije za rješavanje svojih ekonomskih poteškoća.