Suosnivač BitMEX-a bori se protiv britanskog nadzornika zbog svojih finansijskih podataka

Suosnivač berze kripto derivata BitMEX, koji je pošteđen zatvorske kazne, osporit će vodeću britansku agenciju oko prava na svoje podatke, za koja tvrdi da su uskraćena.

Insajder BitMEX-a Benjamin Delo dobio je saglasnost da traži sudsko preispitivanje britanskog nadzornika podataka, tvrdeći da mu agencija nije odobrila prava na lične informacije.

To je potvrdio i Delov advokat Matt Getz Zakon360 u srijedu da je Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva odobrio zahtjev njegovog klijenta za parnicu protiv Ureda povjerenika za informacije (ICO).

Odobrenje je navodno uslijedilo nakon što je Delo povukao tužbu protiv londonske fintech firme Wise, ranije nazvane TransferWise, koja je bila prisiljena otkriti izvještaje o sumnjivim aktivnostima vezanim za njegov račun.

Delo je tvrdilo da ICO nije podržao njegovo pravo na pristup, što omogućava vlasniku podataka da dobije kopiju informacija koje kompanija može imati o njima. On je tužio Wisea ranije ove godine nakon ponovljenih pokušaja počevši od 2020. da dostavi svoje lične podatke, rekavši da ima pravo na to prema Britanski zakon o zaštiti podataka iz 2018. 

Wise je u junu povinovao njegovom zahtjevu. Ali Delo i dalje želi da se pomiri s ICO-om jer "nije uspio da izvrši svoje dužnosti i osigura da Wise ispuni svoje obaveze". 

Glasnogovornik ICO-a rekao je za Blockworks da trenutno neće komentirati jer je stvar u toku.

Delo je u februarskoj tvrdnji navelo da ima pravo da dobije kopije svojih podataka od Wise-a, uključujući tri izvještaja o sumnjivim aktivnostima, koje je kompanija dostavila Nacionalnoj agenciji za kriminal, navodi Zakon360. 

Takođe je tvrdio da je Wise neočekivano zatvorio svoj račun u novembru 2020. nakon što je prebacio 300,000 funti (tada vrijednih 408,000 dolara) sa HSBC računa u Hong Kongu na račun Wise. 

Navodi se da je Wise držao gotovinu 135 dana nakon zatvaranja računa, što je značilo da Delo nije moglo zaraditi kamatu na taj saldo. Potez da se zatvori Delov račun uslijedio je nekoliko sedmica nakon što je skrenuo pažnju američkih vlasti. 

Suosnivač BitMEX-a na uslovnoj kazni zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni

U oktobru 2020. Komisija za trgovinu robnim fjučersima naplaćeno Delo je, zajedno sa suosnivačem Arthurom Hayesom i još dvojicom visokopozicioniranih zaposlenika BitMEX-a, prekršio američki Zakon o bankarskoj tajni nezakonitim upravljanjem platformom za kripto derivate.

oba izjasnio se krivim na optužbe i složili se da plate kaznu od 10 miliona dolara svaki u februaru ove godine, a Ministarstvo pravosuđa je reklo da namjerno nisu implementirali programe protiv pranja novca i Upoznaj svog klijenta.

U junu je Delo osuđeno na 30 mjeseci uvjetno bez kućnog pritvora, dok je Hayes dobio dvije godine uvjetno sa šest mjeseci kućnog pritvora, kao i praćenje lokacije.

BitMEX je odbio da komentariše, rekavši da je stvar lična za Delo. Advokat suosnivača nije vratio Blockworksov zahtjev za komentar do vremena za štampu.

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.